第七届董事会第五次会议（临时）决议公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-029
上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（临时）通知于2013年11月27日以电子邮件的方式发出，于2013年12月2日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
本次会议由王力董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于修改公司章程部分条款的议案
具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》
本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司部分组织机构调整的议案
1、原机电成套事业本部更名为机电一体化事业本部；原机电成套事业本部下属的机电服务事业部更名为电子设备技术事业部，作为一级组织机构运作。
2、原系统服务事业本部更名为信息服务事业本部；原战略业务事业部撤销，其职能划归信息服务事业本部。原系统服务事业本部下属的自动化服务事业部调整为一级组织机构运作。
3、原自动化事业本部下属的石化事业部更名为化工事业部，作为一级组织机构运作。
4、原解决方案事业本部下属的金融服务事业部更名为金融事业部，公共服务事业部更名为水利水务事业部，作为一级组织机构运作。
5、办事处不再作为公司一级机构管理。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2013年12月3日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-030
上海宝信软件股份有限公司
第七届监事会第四次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议（临时）通知于2013年11月27日以电子邮件的方式发出，于2013年12月2日以通讯表决方式举行，应到监事三人，实到三人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
本次会议由路巧玲监事会主席主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并一致通过了以下议案：
一、关于修改公司章程部分条款的议案
二、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
三、关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案
四、关于公司部分组织机构调整的议案
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司监事会
2013年12月3日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-031
上海宝信软件股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
本次对公司章程第八十二条进行了修改，修改后的内容为：
“第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2013年12月3日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-032
上海宝信软件股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2013年12月18日（星期三）
股权登记日：2013年12月9日（星期一）
是否提供网络投票：否
一、会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票
3、会议时间：2013年12月18日上午9:00
4、会议地点：公司友谊路基地108会议室
地址：上海宝山区友谊路1016号
二、会议审议事项：
1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
2、审议关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案
上述第1项议案为特别决议案，需经与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第2项议案为普通决议案，需经与会股东所持表决权的半数以上表决通过。
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议（临时）审议通过，详见公司于 2013年12月3日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》的公司 2013-029号第七届董事会第五次会议（临时）决议公告、2013-031号《关于修改公司章程部分条款的公告》。
三、出席会议对象：
（1）截止2013年12月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2013年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为2013年12月9日）。
（2）本公司董、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。
2、现场登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515号。
3、现场登记时间：2013年12月16日 9：00-16：00
4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
出席会议者食宿交通自理。
5、联系事项：
联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515号
邮政编码：201203
联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895
联 系 人：彭彦杰、邵向东
特此公告。
附件：授权委托书
上海宝信软件股份有限公司董事会
2013年12月3日
附件： 授权委托书
上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表我本人（单位）出席贵公司2013年第二次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号（注册号）：
委托人股票帐号： 委托人持股数：
受托人身份证号： 受托人签名：
委托日期：
| 议 案 序 号 | 议 案 内 容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改公司章程部分条款的议案 | |||
| 2 | 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。