关于行政处罚决定书的公告
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－024
上海多伦实业股份有限公司
关于行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年9月11日，上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人鲜言先生收到中国证券监督管理委员会上海稽查局沪调查通字2012-1-83号《调查通知书》（详见《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的公司2012-017号公告《关于上海多伦实业股份有限公司实际控制人被中国证监会立案稽查的公告》）。现该调查已经结束，2013年12月10日，鲜言先生收到编号为沪[2013]1号的中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书，内容如下：
经查明，李勇鸿、鲜言存在以下信息披露违法行为：2012年5月21日，公司原实际控制人李勇鸿将其51%控股股权转让给鲜言，鲜言成为公司实际控制人。鲜言没有根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，及时编制权益变动报告书并履行公告、报告等信息披露义务，迟延履行。李勇鸿迄今没有履行相关信息披露义务。根据《证券法》第一百九十三条规定：责令李勇鸿改正，给予警告、罚款；对鲜言给予警告、罚款。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年十二月十一日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－025
上海多伦实业股份有限公司
第六届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2013年12月5分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2013年12月10日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司部分监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经通讯投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
由于独立董事柯子仲先生辞职、陈淑如女士任期届至，公司董事会董事低于5人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应当对董事进行补选，公司第六届董事会第二十三次董事对补选董事进行了选举，由于候选独立董事张凡先生在上海证券交易所备案未获通过，根据董事长鲜言先生提名，推荐张红山先生为第六届董事会独立选董事候选人，提交股东大会讨论，任期与本届董事会任期一致，替补为董事会战略委员会的主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
由于公司历史变革比较复杂，经营范围经历次修改没有明显突出公司主业，经营范围内的许多业务公司没有涉足，董事会一致决议变更公司经营范围。原经营范围为：“生产与销售高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备，房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外），农业种植及其产品、水产畜牧养殖及其产品（种畜禽生产经营除外）、林业营造及其产品的生产（国家禁止、限制外商投资的产业除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。”变更后的经营范围为：“房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)”
授权公司董事会办公室在上海工商行政管理局会等政府相关部门办理变更时根据政府相关部门的要求进行描述性修改。
本议案需股东大会通过。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
由于公司已经搬迁到上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3804B室，为便于公司办公及业务开展，董事会一致决议变更公司注册地址。原注册地址为：“上海市海宁路358 号国际商厦五层”，变更后的注册地址为：“上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3804B室”。
本议案需股东大会通过。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司拟变更经营范围、注册地址等原因，根据《公司法》等的规定，需要对公司章程进行修改。具体如下：
（一）《公司章程》第五条：“公司住所为：上海市海宁路358 号国际商厦五层”。
提议变更为：“公司住所为：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3804B室”。
（二）《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：生产与销售高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备，房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外），农业种植及其产品、水产畜牧养殖及其产品（种畜禽生产经营除外）、林业营造及其产品的生产（国家禁止、限制外商投资的产业除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。”
提议变更为：“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)”。
本议案需股东大会特别决议方式通过。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于取消2013年第一次临时股东大会通知的议案》。
由于独立董事柯子仲先生辞职、陈淑如女士任期届至，公司董事会董事低于5人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应当对董事进行补选，公司第六届董事会第二十三次董事对补选董事进行了选举，由于候选独立董事张凡先生在上海证券交易所备案未获通过，根据《上海证券交易所上市规则》等的具体要求，公司第六届董事会第二十三次董事会通过的《关于增补第六届董事会独立董事》的议案不能在通知的2013年第一次临时股东大会上进行审议，故董事会一致决议取消该次股东大会通知。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
董事会一致决议于2013年12月26日召开第一次临时股东大会，审议上述第一至第四项议案。具体内容详见同日发布的临2013－027号公告。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件一：相关人员简历
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年十二月十一日
附件一：
相关人员简历
张红山，男，中国国籍， 1976年6月出生，大学本科学历，注册会计师，2008年6月-2011年2月于上海证券有限责任公司合规总部工作，2011年2月-2012年9月于上海证券有限责任公司风险管理总部工作，2012年10月-至今于上海证券有限责任公司并购业务总部工作。
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－026
上海多伦实业股份有限公司
关于取消2013年
第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定于2013 年12月26日以现场方式召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，公司已于2013年10月24日以2013-020号公告方式发出会议通知公告（详见公司《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/）。
由于候选独立董事张凡先生在上海证券交易所备案未获通过，根据《上海证券交易所上市规则》等的具体要求，公司第六届董事会第二十三次董事会通过的《关于增补第六届董事会独立董事》的议案不能在通知的2013年第一次临时股东大会上进行审议，故公司召开第六届董事会第二十四次会议，一致决议取消该次股东大会通知，并在同次会议上审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，同意推荐董事长鲜言先生提名的张红山先生为独立董事候选人，同时发出新的《上海多伦实业股份有限公司关于召开第一次临时股东大会的通知》，对独立董事候选人进行选举。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年十二月十一日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－027
上海多伦实业股份有限公司
关于召开2013年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会召开日期为2013年12月26日上午10:00
●本次股东大会股权登记日为2013 年12月23日
●本次股东大会不提供网络投票
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定于2013 年12月26日以现场方式召开2013年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议届次：2013年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：2013年12月26日上午10:00。
4、会议表决方式：现场投票。
5、会议地点：上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅。
二、会议审议事项：
1、审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
三、会议出席对象
1、截止2013 年12月23日（星期一）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于12月24日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
五、其它事项：
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
2、联系方式
联系地址：上海市世纪大道88号金茂大厦3804B室
联系人：姜振香
联系电话：021－56715833
传真：021－56716233
特此公告。
附件一：授权委托书
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年十二月十一日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
作为上海多伦实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席多伦股份2013年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，如对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本次授权表决如下：
| 序号 | 所 议 事 项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增补公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 2 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 3 | 关于变更公司注册地址的议案 | |||
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 |
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人持有股数： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托日期：2013年 月 日
有效期：2013年 月 日 至 2013年 月 日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－028
上海多伦实业股份有限公司
关于注册地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）已经搬迁到上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3804B室，为便于公司办公及业务开展，公司第六届董事会第二十四次会议董事会一致决议变更公司注册地址。
原注册地址为：“上海市海宁路358 号国际商厦五层”，变更后的注册地址为：“上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3804B室”。
该决议需股东大会通过。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年十二月十一日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－029
上海多伦实业股份有限公司
关于《公司章程》变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更经营范围、注册地址等原因，根据《公司法》等的规定，需要对公司章程进行修改。公司第六届董事会第二十四次会议董事会一致决议变更《公司章程》。
具体如下：
（一）《公司章程》第五条：“公司住所为：上海市海宁路358 号国际商厦五层”。
拟变更为：“公司住所为：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3804B室”。
（二）《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：生产与销售高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备，房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外），农业种植及其产品、水产畜牧养殖及其产品（种畜禽生产经营除外）、林业营造及其产品的生产（国家禁止、限制外商投资的产业除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。”
拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)”。
该决议需股东大会特别决议方式通过。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年十二月十一日