证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013-032

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司于2013年12月10日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《江阴中南重工股份有限公司关于公司完成外资转内资后取得营业执照的公告》。因相关工作人员录入失误，公司营业执照中公司实收资本有误。更正前“实收资本：9200万元人民币”，现更正为“实收资本：25215万元人民币”。

  公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2013年12月12日

  证券代码：002445      证券简称：中南重工        公告编号：2013－033

  江阴中南重工股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开及出席情况

  1、召开时间：2013年12月11日上午9：30

  2、召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：陈少忠董事长

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份143,369,700股,占公司有表决权股份总数的56.86%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

  三、提案审议情况：

  本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

  一、审议并通过了《关于更换公司一名董事的议案》。

  同意票143,369,700股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

  四、律师出具的法律意见

  综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司

  2013年12月12日

  证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013-034

  江阴中南重工股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江阴中南投资有限公司正在筹划转让公司部分股票事项。由于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免因此而引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年12月12日上午开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

  停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2013年12月12日