股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2013-024

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  五届四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司以专人送达和电子邮件相结合的方式于2013年12月2日发出了召开五届四次董事会会议通知。会议以现场和通讯表决相结合的方式于2013年12月12日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议。会议由董事长李建平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方式进行了表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案。

  公司副总经理尹文清先生因工作变动，提出辞去副总经理职务的请求。

  经公司总经理邬青峰先生推荐，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任张海军先生为公司副总经理。任期与公司第五届董事会相同。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  为此，独立董事发表了同意聘任张海军先生为公司副总经理的独立意见。

  附张海军先生简历：

  张海军先生：1962年1月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师、高级政工师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司党委组织部干部科科长，分厂党委书记，办公室副主任、党委组织部部长、监事、工会主席。现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司党委书记。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2013年12月13日