股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-028

  中国建设银行股份有限公司

  关于董事任职变动的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年6月6日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2012年度股东大会通过了选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事的议案、选举莫里·洪恩先生担任本行独立非执行董事的议案以及董事任期安排的议案。中国银行业监督管理委员会现已核准梁高美懿女士、莫里·洪恩先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自本公告日起，梁高美懿女士、莫里·洪恩先生就任本行独立非执行董事。

  梁高美懿女士、莫里·洪恩先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，由董事会提名与薪酬委员会拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。梁高美懿女士、莫里·洪恩先生的简历请参见本行刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn），日期为2013年3月22日的《董事会会议决议公告》。

  根据本行2012年度股东大会通过的董事任期安排，本行独立非执行董事詹妮·希普利爵士、黄启民先生于本公告日离任，不再履行董事职责。詹妮·希普利爵士和黄启民先生已确认与本行董事会无不同意见，承诺将严守本行商业秘密，没有其它事项需通知本行股东。

  本行董事会对于梁高美懿女士、莫里·洪恩先生的加入表示欢迎， 对于詹妮·希普利爵士和黄启民先生任职期间在本行公司治理、战略发展和风险管理等方面做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司董事会

  2013年12月12日