证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—034

  无锡百川化工股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年第二次临时股东大会于2013年12月16日上午10:00时在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议股东（或委托代理人）共9名，代表股份8650万股，占公司总股本65.68%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。

  本次会议由公司董事长郑铁江先生主持，董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢、邵斌出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

  1、审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保的议案》

  同意8650万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、审议并通过了《关于扩建年产1万吨偏苯三酸酐项目并与原搬迁技改项目合并建设的议案》

  同意8650万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡百川化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议

  2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2013年12月16日