2013年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－036
宝诚投资股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决提案的情况
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
宝诚投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月20日上午9：30在深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦20楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 15,178,878 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.05 |
（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长石予友先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席6人，董事王志刚先生、独立董事何黎明、苗晓雷先生因工作原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，监事吕建国先生因工作原因未出席本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员及北京市金杜（深圳）律师事务所王立新、刘方誉律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 《关于公司向控股子公司提供借款的议案》 | 15,178,878 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
议案一《关于公司向控股子公司提供借款的议案》属普通决议事项，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
会议审议议案内容详见2013年11月30日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宝诚股份2013年第二次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所王立新、刘方誉律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于宝诚投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、2013年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年12月20日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－037
宝诚投资股份有限公司
关于控股子公司四川宝龙投资有限公司
购买写字楼物业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司四川宝龙投资有限公司（简称“宝龙投资”）基于长期发展考虑，经慎重研究拟以不高于1400万元人民币的价格（不含税费）从独立第三方成都市中航地产发展有限公司（简称“成都中航地产”）购买成都市中航国际广场B幢13楼半层物业，物业建筑面积为1051.39平方米。
2013年12月20日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司四川宝龙投资有限公司购买写字楼物业的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。本次购买写字楼物业事项董事会授权宝龙投资经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付等事宜。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方名称：成都市中航地产发展有限公司
2、法定代表人：钟宏伟
3、营业执照注册号：510109000093866
4、组织机构代码：66047931-X
5、注册资本：20000万元
6、注册地址：成都市高新区桂溪工业园
该公司与本公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
宝龙投资本次拟购买的物业为成都市中航国际广场B幢1305-08号房，建筑面积1015.39平方米。中航国际广场位于成都市高新区南三环外侧交子大道，本次拟购买物业所在土地用途为商业用地，项目土地使用面积为24093.66平方米，建筑面积159181㎡，土地使用年限至2047年5月9日止，项目建设两栋甲级写字楼、一栋公寓楼及部分商业物业。项目开发商为成都市中航地产发展有限公司。
2、本次交易价格：不超过人民币1400万元（不含税费）。本次交易标的物未经评估，以市场价进行交易，交易价格符合市场行情。
四、本次拟购买物业的相关安排
1、拟在董事会批准后与交易对方签署相关合同。
2、本次交易的资金来源：宝龙投资自有资金及筹措资金。
五、本次交易对公司未来经营的影响
本次购买的写字楼物业主要作为宝龙投资办公自用，有利于为长期发展提供稳定经营场所，同时有利于改善营运环境和提升公司形象。
六、本次交易的风险分析
受惠于当地经济快速发展，成都甲级写字楼市场在过去几年呈现价量齐升的态势，租金也保持稳定增长。交易标的所在区域，未来优质写字楼落成日渐减少，在可见的未来租售价格将保持在较高水平。但从成都市甲级写字楼整体市场来看，未来几年仍将维持较大规模的供应量，对物业租售价格上涨格构成压力。受未来经济环境、房地产市场波动等不确定性因素影响，该物业资产价值不排除存在一定的减值风险。公司将通过适当的财务筹划及采取积极物业经营措施将该风险控制在较合理范围内。
此外，因该项交易尚未签订《商品房买卖合同》，最终成交价格以及合同细节还需与成都市中航地产发展有限公司商定。如出现影响交易的不确定因素，无法达到与公司要求的交易条件，该项交易仍存在取消的风险。
公司将根据交易进展情况及时发布相关公告。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年12月20日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－038
宝诚投资股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于12月20日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到6名。董事苗晓雷、何黎明因工作原因未能出席并书面委托董事何素英代为行使表决权；董事王志刚因工作原因未能出席并书面委托董事长石予友代为行使表决权。本次董事会由董事长石予友先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以现场记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于控股子公司四川宝龙投资有限公司购买写字楼物业的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
具体事项详见《宝诚投资股份有限公司关于控股子公司四川宝龙投资有限公司购买写字楼物业的公告》（临2013-037号）
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2013年12月20日