证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2013-079号

  海南正和实业集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示

  ●本次会议有否决的提案：《关于修改公司章程的议案》；

  ●本次会议增加一项临时提案：《关于公司章程修改内容调整的议案》；上述临时提案由公司控股股东广西正和实业集团有限公司在2013年12月12日提出并书面提交董事会，2013年12月14日，海南正和实业集团股份有限公司对外披露了《关于2013年度第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。除此之外，本次股东大会没有新的临时提案提交。

  ●本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开及股东出席情况

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年12月23日在北京市东城区海运仓1号瀚海海运仓大厦508室公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表3人，其中无限售条件的流通股472,300,347股，有限售条件的流通股0股，所持表决权股份总数为472,300,347股，占公司有表决权股份总数的38.71%。

  公司5名董事，3名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告以及《海南正和实业集团股份有限公司关于2013年度第三次临时股东大会增加临时提案的公告》分别于2013年12月4日和2013年12月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长林端先生主持。

  二、提案审议情况

  本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式审议通过了如下决议：

  1、关于提请股东大会审议更换董事的议案；

  本次股东大会同意关于提请股东大会审议更换董事的议案。表决结果为：472,000,000股赞成，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。

  2、关于变更经营范围的议案；

  本次股东大会同意关于变更经营范围的议案。表决结果为：472,300,347股赞成，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。

  3、关于修改公司章程的议案；

  本次股东大会否决了关于修改公司章程的议案。表决结果为：0股赞成，472,300,347股反对，0股弃权，0股回避。反对股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。反对原因：股东要求《公司章程》中必须明确董事具体人数。

  4、关于提请股东大会审议解除购买国赫宫商业房产的议案；

  本次股东大会同意关于提请股东大会审议解除国赫宫商业房产的议案。表决结果为：472,300,347股赞成，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。

  5、关于公司章程修改内容调整的议案；

  本次股东大会同意关于公司章程修改内容调整的议案。表决结果为：472,300,347股赞成，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。

  三、律师见证情况

  福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、林啸律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：海南正和实业集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》；

  2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  2013年12月23日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2013-080号

  海南正和实业集团股份有限公司

  关于董事长变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2013年12月3日召开第十届董事第八次会议以及2013年12月23日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议更换董事的议案》，公司董事林端先生，因工作原因，辞去公司董事及在公司所任的其他职务，增补姜亮先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。

  2013年12月23日公司以现场表决方式召开第十届董事会第十次会议，以5票赞成，0票发对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举姜亮先生为公司董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十届董事会经审慎考虑，推选姜亮先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

  姜亮先生，教授级高级工程师，中国科学院地球化学专业博士学位，清华大学地球物理专业博士后。姜亮先生在中国石油行业拥有38年的工作经验，1990年至1994年任中石油华北油田勘探研究院勘探室主任，1994年至2003年期间任中海油东海勘探研究院总地质师、副院长。1998年任中海油东海勘探公司经理。2004年至今，主要从事复杂油气田勘探开发和致密油气田的开发工作。姜亮先生也具有丰富的企业管理及跨国项目运营经验，2004年至2008年任Bright Oceans Petroleum公司总裁兼中石油对外合作项目“吉林民114油田”联管会副主席和外方首席代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum公司总裁兼中方首席代表,2008年至2010年任Sinobo Energy公司总裁。2011年起任香港中科石油天然气有限公司总裁。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月23日