2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-037
崇义章源钨业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
2、现场会议召开时间为：2013年12月23日下午14:30开始；
3、现场会议召开地点为：江西省赣州市崇义县城塔下，公司二楼会议室；
4、网络投票时间为：2013年12月22日至 2013年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月22日下午15:00至2013年12月23日下午15:00。
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长黄泽兰先生；
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计15名，其所持有表决权的股份总数为351,830,967股，占公司总股份数的82.1625%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表3人，其所持有表决权的股份总数为351,349,490股，占公司总股份数的82.0500%；参加网络投票的股东为12人，其所持有表决权的股份总数为481,477股，占公司总股份数的0.1124%。
8、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
二、议案审议表决情况
1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票220,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0627%；弃权票209,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0596%。
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票220,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0627%；弃权票209,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0596%。
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行的股票种类和面值
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票221,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权票208,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票221,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权票208,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票221,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权票208,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%。
（4）发行数量
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票221,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权票208,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%。
（5）发行价格及定价原则
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票221,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权票208,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%。
（6）本次发行股票的限售期
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票221,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权票208,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%。
（7）募集资金数额及用途
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票221,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权票208,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%。
（8）上市地点
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票221,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权票208,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%。
（9）未分配利润的安排
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票221,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权票208,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%。
（10）本次发行决议有效期限
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票221,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权票208,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%。
4、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票220,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0627%；弃权票209,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0596%。
5、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》
表决结果：同意票351,383,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8729%；反对票220,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0627%；弃权票226,689股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0644%。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
表决结果：同意票351,400,939股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8778%；反对票220,439股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0627%；弃权票209,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0596%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师杜晓堂、金诗晟到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2013年12月24日