证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2013-066

厦门华侨电子股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年12月26日下午16:30在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名，实际到会10名，江振琦董事因出差未能出席会议，委托林盛昌董事代为出席，并行使表决权。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

一、《关于变更部分董事会成员的议案》；

根据各方股东签订的《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》之约定，并协商一致，林盛昌董事、李学龙董事、江振琦董事、王宪榕董事、吴小敏董事辞去董事职务，新股东厦门鑫汇贸易有限公司提名王玲玲女士、施亮先生、陈鸿景先生、高婷女士、沈飞先生为董事候选人，以上董事候选人当选后任期至本届董事会届满。（董事候选人简历附后）

经中华映管股份有限公司提名王炎元先生继续留任公司董事，经厦门建发集团有限公司提名郑毅夫先生继续留任董事。

同时，王炎元先生辞去董事长、总经理职务，在新任董事长到任前，董事会授权王炎元先生代行董事长职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司与股东签署专项账户监管协议的议案》；

各方股东于2013年11月6日签署了《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》、《关于厦门华侨电子股份有限公司框架协议之补充协议》（“《框架协议之补充协议》”），根据《框架协议之补充协议》的约定，公司需开立专项账户（“专项账户”），用于接收清理补偿资金并存放清理收益。为规范专项账户资金的使用、管理，华映视讯（吴江）有限公司（“华映吴江”）、厦门建发集团有限公司（“建发集团”）、厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）、中华映管(百慕大)股份有限公司各方协商一致于2013年12月26日签署相关《专项账户监管协议》，对资金的监管进行约定。

根据《专项账户监管协议》约定，华映吴江、建发集团需于2013年12月31日前向公司拨付补偿资金共计3亿元用于公司债务、人员清理的实际资金需求。截止目前，3亿元资金已转至公司账户，对于该笔补偿款公司计入2013年资本公积。

三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的有关事宜》。

公司拟于2014年1月14日（星期二）上午9:30时在厦门市湖里区新丰路176~178号公司本部一楼多功能厅召开公司2014年第一次临时股东大会。审议《关于变更部分董事会成员的议案》及《关于变更部分监事会成员的议案》。

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2013年12月27日

附董事候选人简历：

王玲玲，女，37岁，本科学历，现任厦门鑫汇贸易有限公司董事长、厦门阳光世纪房地产开发有限公司总经理；曾任厦门诗高酒业有限公司总经理；厦门紫檀贸易有限公司总经理。

施亮，男，45岁，工商管理学硕士，现任天津正宇泰富股权投资基金（有限合伙）董事总经理；曾任天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、业务董事；江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理等。

陈鸿景，男，41岁，大学学历，现任厦门永安消防工程有限公司法人兼总经理、厦门百瑞佳园林景观工程有限公司法定代表人，曾任大连东方恒发商贸有限公司总经理。

高婷，女，35岁，金融系本科、清华大学EMBA，现任高盈国金地产基金管理有限公司董事长；曾任中融信托董事总经理；香港汇富集团投行部总监；瑞士银行香港分行私人银行高级客户经理；北京邦泰置业房地产公司投融资部总经理；凯德置业投融资部高级经理；北京华夏证券研究员。

沈飞，男，35岁，本科学历，现任厦门鑫汇贸易有限公司副总经理，曾任中国银行股份有限公司厦门高科技园支行行长；中国银行股份有限公司厦门市分行公司业务部小企业团队副主管、中小企业业务中心营销团队主管、产品与市场推广团队主管。

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2013-067

厦门华侨电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

经研究决定，公司拟于2014年1月14日（星期二）上午9:30时在厦门市湖里区新丰路176~178号公司本部一楼多功能厅召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：

一、会议议程

1、审议公司《关于变更部分董事会成员的议案》；

2、审议公司《关于变更部分监事会成员的议案》；

上述第1项议案已经公司七届十一次董事会审议通过；第2项已经公司七届四次监事会审议通过。

二、出席会议的对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡是2014年1月10日下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

3、符合法定条件的股东代理人。（授权委托书见附件）

4、本公司聘请的律师。

三、参加会议的方法：

1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2014年1月13日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

公司地址：厦门市湖里区新丰路176~178号

邮政编码：361006

联系电话：（0592）3157203

传 真：（0592）3157999

联系人：高松丽、林志钦

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2013年12月27日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、 会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案		赞成	反对	弃权
1	《关于变更部分董事会成员的议案》	王玲玲
2		施亮
3		陈鸿景
4		高婷
5		沈飞
6	《关于变更部分监事会成员的议案》	邱向荣
7		王栋

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2013-068

厦门华侨电子股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司经营发展需要，公司办公地址发生变迁，现将公司新办公地址公告如下：

新办公地址：厦门市湖里区新丰路 176~178号（厦门火炬高新区厦华电子工业大厦）

邮政编码、投资者咨询电话、传真、公司注册地址、公司邮箱未发生变更。邮政编码：361006；投资者咨询电话：0592-3157203；传真：0592-3157999；公司注册地址：厦门市湖里区湖里大道22号；公司邮箱：zqb@iPrima.com.cn。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2013年12月27日

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2013-069

厦门华侨电子股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年12月26日在厦门召开，应到监事3人，实到2人，严文武监事因出差未能出席会议，委托聂丽娟监事代为出席，并行使表决权。会议审议通过了《关于变更部分监事会成员的议案》。

因工作需要，王文怀监事、严文武监事拟辞去本公司监事职务。现经新股东厦门鑫汇贸易有限公司推荐，拟推选邱向荣先生、王栋先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），监事当选后任期至本届监事会届满。

以上议案尚需经公司股东大会审批。

附：监事候选人简历：

邱向荣，男，53岁，大学专科学历，现任厦门建联海滨渡假新城有限公司副总经理；曾任职福建石狮祥芝供销社；海南（香港）华联技术开发有限公司副总经理；南京高特电子实业有限公司董事兼副总经理。

王栋，男，39岁，经济学硕士，现任德昌行（北京）投资有限公司副总经理；曾任上海德隆国际战略投资公司高级投资经理、董事局秘书；平安资产管理有限责任公司PE直投部副总裁；北京金融资产交易所PE融资中心总经理。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2013年12月27日