证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-001

张家港化工机械股份有限公司

关于 2013年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月3日，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东陈玉忠先生向公司董事会提交了公司 2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

1、考虑到公司承接大额合同对注册资本金要求的客观情况，以及广大投资者的合理诉求、公司的经营业绩、公积金情况、未来发展前景等因素，根据公司章程中利润分配政策相关规定，控股股东提议2013年度利润分配预案为：以截止2013年 12 月 31日公司总股本 369,856,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利0.4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以369,856,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增369,856,000股，转增后公司总股本将增加至739,712,000股。

2、公司控股股东陈玉忠先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2013 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到控股股东陈玉忠有关 2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事谢益民、王胜、张剑、赵梅琴、钱润琦5名董事对该预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的 1/2以上，经讨论研究，公司董事会认为：控股股东陈玉忠先生提议的2013年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上 5 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅为公司控股股东作出的提议，尚须经公司董事会和2013 年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2013 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

董事会

2014年1月4日

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-002

张家港化工机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。详细内容参见2013年8月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

根据上述决议，公司于2013年12月30日使用闲置募集资金8,000万元向中国建设银行苏州分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

（一）理财产品的主要情况：

1、产品名称：中国建设银行苏州分行“乾元”保本型理财产品2013年第307期

2、币种：人民币

3、认购理财产品资金总金额：8,000万元

4、产品类型：保本浮动收益型产品

5、年收益率：预期年化收益率5.80%

6、期限：85天

7、起息日：2014年01月02日

8、到期日：2014年03月28日

9、本金及理财收益支付：到期一次性支付

10、资金来源：公司闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与中国建设银行苏州分行无关联关系

（二）对公司日常经营的影响：

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）公告日前公司购买理财产品情况 ：

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况：

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	投资期限		产品类型	预计年化收益率	实际收益(万元)	资金 来源
					起息日	到期日
1	2013-10-16	2013-085	中国建设银行苏州分行	8000	2013-10-12	2013-11-20	保本浮动收益型产品	4.00%	34.19	闲置募集资金
2	2013-11-23	2013-093	中国建设银行苏州分行	8000	2013-11-22	2013-12-26	保本浮动收益型产品	4.10%	31.45	闲置募集资金

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

董事会

2014年1月4日

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-003

张家港化工机械股份有限公司

关于公司聘请的会计师事务所

转制更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月11日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于2013年续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案》，同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构（公告编号2013-039）。

近日，公司收到上海众华沪银会计师事务所有限公司《告知函》，内容如下：

根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，上海众华沪银会计师事务所有限公司己由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

上海众华沪银会计师事务所有限公司将于2014年1月1日起以众华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义承接业务并出具报告。原上海众华沪银会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由众华会计师事务所（特殊普通合伙）延续。

根据财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）履行上海众华沪银会计师事务所有限公司的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

董事会

2014年1月4日