证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-002

  华油惠博普科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  2、召集人：公司第二届董事会

  3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间：2014年1月8日下午13:30。

  网络投票时间：2014年1月7日-2014年1月8日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月7日下午15:00至1月8日下午15:00。

  5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

  6、主持人：黄松先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共28人，代表股份271,463,600股，占公司股份总数455,625,000股的59.5805%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份271,366,542股，占公司股份总数455,625,000股的59.5592%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东16人，代表股份97,058股，占公司股份总数455,625,000股的0.0213%。

  现场会议由公司董事长黄松先生主持，公司董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

  本议案为关联交易，关联股东对本议案回避表决。表决结果：同意票270,709,944股，占出席会议回避表决后有表决权股份总数的99.9971%；反对票6,384股，占出席会议回避表决后有表决权股份总数的0.0024%；弃权票1,400股，占出席会议回避表决后有表决权股份总数的0.0005%。

  2、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票271,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所杜若岩、宗爱华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、华油惠博普科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  二〇一四年一月八日