第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-001
湖南华升股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于二○一四年元月八日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长刘政先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，刘政、李郁、刘少波、朱小明、黄云晴、邹年满、王其林、黄煌、武学凯为第六届董事会董事候选人，其中王其林、黄煌、武学凯为公司控股股东湖南华升集团公司提名的独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人需提交公司二○一四年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定，独立董事候选人需呈上海证券交易所进行任职资格审核。
二、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于二○一四年元月二十四日召开公司二○一四年第一次临时股东大会，审议以下提案：
1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。
特此公告。
湖南华升份有限公司
董 事 会
二○一四年元月八日
附：公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历
董事候选人简历
刘政：男，1962年12月出生，大学专科学历，中国人民大学MBA结业，高级工程师。1981年参加工作，历任株洲苎麻纺织印染厂劳资处副处长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苎麻纺织印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、总经理、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记、湖南华升股份有限公司副总经理。现任湖南华升集团公司董事长、党组书记、湖南华升股份有限公司董事长。
李郁：男，1973年7月出生，研究生学历，高级工程师。历任民航湖南省局计算机中心副主任、民航湖南省局地勤部信息部副主任、民航湖南省局地勤部候管部经理、湖南省机场集团公司地勤部副总经理、湖南省机场集团机场管理部部长（期间挂职湖南省常德市市长助理）、湖南省机场集团党委委员、安全总监，现任湖南华升集团公司总经理、党组副书记、湖南华升股份有限公司副董事长。
刘少波，男，1971年10月出生，大学本科学历，经济师，历任湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升工贸有限公司董事长、湖南华升股份有限公司董事、总经理。
朱小明：女，1956年2月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长、副处长，湖南省商业集团总公司财务资金处处长，湖南华升集团公司财务处处长、湖南华升股份有限公司总经理助理、财务部经理、湖南华升股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南华升股份有限公司董事、董事会秘书。
黄云晴：男，1964年4月出生，中专学历，高级工程师，历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苎麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司董事长、湖南华升股份有限公司副董事长。
邹年满：男，1947年1月出生，大专学历，高级会计师。历任湖南省益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长、湖南省益阳市政协副主席，现任湖南华升股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
王其林，男，1946年8月出生，大学毕业，历任湖南怀化地区农科所副所长、党委书记、湖南辰溪县委书记、湖南怀化地委副书记、娄底地委副书记、湖南省人大选举任免委主任，现已退休。
黄煌，男，1945年11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，历任湖南日报社财务处长，湖南先伟实业有限公司副总经理、总会计师，湖南大宗商品交易中心行政财务总监。
武学凯，男，1970年8月出生，天津工业大学服装设计专业毕业，工商管理硕士，中国服装设计师协会常务理事、主任委员，上海服装设计协会副秘书长，天津工业大学艺术设计学院客座教授，中国服装设计最高奖“金顶奖”获得者，曾当选“中国十佳服装设计师”，曾任杉杉集团设计总监，现任上海标顶服饰有限公司创意总监。
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-002
湖南华升股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于二○一四年元月八日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开，会议应到监事4名，实到监事4名。会议由监事会主席张小静女士主持。会议经审议表决，通过了以下决议：
以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名张小静、肖介仁、罗瑞青为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人将提交公司二○一四年第一次临时股东大会选举决定。另外，将由公司职工代表大会选举产生两名职工代表监事。
特此公告。
湖南华升股份有限公司
监 事 会
二○一四年元月八日
附：公司第六届监事会监事候选人简历
监事候选人简历
张小静：女，1955年1月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任湖南苎麻技术研究中心副所长、湖南华升上海潇湘公司经理、湖南华升股份有限公司董事、湖南华升集团公司技术中心主任、湖南华升股份有限公司总经理助理兼发展部经理。现任湖南华升集团公司总工程师、湖南华升股份有限公司监事会主席。
肖介仁：男，1954年12月出生，大专学历，经济师，历任湖南华升集团公司人教处科长、政治部主任助理，现任湖南华升集团公司党群部主任、纪检组副组长。
罗瑞青：男，1976年出生，研究生学历，会计师、经济师，曾在湖南省株洲市政府办工作，现任湖南省政府派驻重点国有企业监事会专职监事。
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-003
湖南华升股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：湖南华升股份有限公司2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年1月24日上午9:00
4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室
5、股权登记日：2014年1月20日
6、会议召开方式：现场方式。
二、会议审议内容：
1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、会议出席对象：
1、凡2014年1月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、受股东委托的代理人；
4、见证律师。
四、登记方式：
1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2014年1月23日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼公司董事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其它事项：
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系人：段传华
3、联系电话：0731-85237818
4、传真：0731-85237861
5、邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一四年元月八日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席湖南华升股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人签名：
湖南华升股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
公司第五届董事会董事已任期届满，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。会前，我们审阅了会议的相关资料，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，现就董事会换届选举、提名董事候选人发表以下意见：
1、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，其审议程序符合相关规定。
2、公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定。
3、公司第六届董事会董事候选人刘政、李郁、刘少波、朱小明、黄云晴、邹年满和独立董事候选人王其林、黄煌、武学凯符合担任上市公司董事、独立董事的条件，均不存在《公司法》第147条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
4、同意上述董事、独立董事候选人提名，同意将上述董事、独立董事候选人提交公司2014年第一次临时股东大会选举决定。
独立董事签名：王其林
汤 健
李斌红
2014年元月8日