证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2014---003号
京能置业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2014年1月9日收到公司董事总经理谢建忠先生提交的书面辞职报告，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，谢建忠先生辞去董事职务，自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对谢建忠先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2014年1月10日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－004号
京能置业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会第十三次临时会议于2014年1月10日上午10：00时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人，独立董事宋常先生授权独立董事邢少军先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、通过了关于聘任袁海臻先生任公司总经理的议案；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意聘任袁海臻先生任公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2017年1月9日止。
袁海臻先生 现年48岁 硕士研究生 高级工程师
曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任。
二、通过了关于聘任路志君女士任公司副总经理的议案；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意聘任路志君女士任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2017年1月9日止。
路志君女士 现年52岁 大学学历 高级经济师
现任京能置业股份有限公司副总经理；宁夏京能房地产开发有限公司总经理。曾任天创置业股份有限公司副总经理；北京市天创房地产开发公司办公室主任、材料设备部经理。
三、通过了关于聘任樊志前先生任公司副总经理的议案；
表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意聘任樊志前先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2017年1月9日止。
樊志前先生 现年47岁 硕士研究生 工程师
现任京能置业股份有限公司副总经理；天津海航东海岸发展有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京大前门投资经营有限公司、北京兴隆置业有限公司总建筑师；南都集团上海长天建筑设计咨询有限公司副总经理；上海金顺房地产有限公司项目经理。
四、通过了关于聘任马俊先生任公司副总经理的议案；
表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意聘任马俊先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2017年1月9日止。
马俊先生 现年37岁 大学学历
现任京能置业股份有限公司副总经理；北京天创世缘房地产开发有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京国电房地产开发有限公司总经理助理兼销售经理。
五、通过了关于聘任于进先生任公司副总经理兼总法律顾问的议案；
表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意聘任于进先生任公司副总经理兼总法律顾问，任期自公司本次董事会通过之日起至2017年1月9日止。
于进先生 现年44岁 硕士研究生 律师
现任京能置业股份有限公司副总经理兼总法律顾问。曾任北京高新技术创业投资股份有限公司副总经理。
六、通过了关于聘任黎建萍女士任公司财务总监的议案；
表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意聘任黎建萍女士任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起至2017年1月9日止。
黎建萍女士 现年52岁 大学学历 高级会计师
曾任北京市天创房地产开发有限公司总会计师；天创置业股份有限公司监事。
七、通过了关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权
鉴于公司董事谢建忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司董事职务。董事会现拟补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至2015年12月5日止）。
袁海臻先生 现年48岁 硕士研究生 高级工程师
曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任。
此议案尚需提交股东大会进行审议。
独立董事认为，本次聘任的总经理袁海臻先生；副总经理路志君女士、樊志前先生、马俊先生和于进先生；财务总监黎建萍女士，均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关法定程序。
独立董事认为，本次公司补选的第七届董事会董事候选人袁海臻先生符合公司董事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，且董事候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。此次董事候选人的提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2014年1月10日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－005号
京能置业股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2014年1月20日召开2014年第一次临时股东大会，会议的召开通知已于2014年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登。
鉴于公司于2014年1月10日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议，通过了《公司关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会
董事候选人的议案》。公司控股股东京能集团（持有本公司股份比例为45.26%）于1月10日致函本公司董事会，提议将此议案作为临时提案提交本公司2014年第一次临时股东大会进行审议。提案具体内容如下：
增加《京能置业股份有限公司关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
鉴于谢建忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司董事职务。董事会现同意补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至2015年12月5日止）。
袁海臻先生 现年48岁 硕士研究生 高级工程师
现任京能置业股份有限公司总经理。曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任。
独立董事认为：公司补选的第七届董事会董事候选人符合公司董事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，且董事候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。此次董事候选人的提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。
公司董事会认为：上述临时提案的增加符合有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则的规定，同意将上述临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议，2014年第一次临时股东大会召开的时间、地点和股权登记日等事项不变。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2014年1月10日