证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2014-07

  湖南电广传媒股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开情况

  1、召开时间：2014年1月24日上午9:30

  2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：副董事长彭益先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表13人，代表股份635,360,747股，占公司有表决权总股份的44.82%。

  四、提案审议和表决情况

  经股东大会审议，以记名方式投票表决，会议审议通过了以下议案：

  1、《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》。

  同意635,360,747股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

  2、《关于使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

  同意635,360,747股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

  3、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款 2 亿元提供担保的议案》。

  同意635,360,747股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

  4、《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。

  同意635,360,747股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

  5、《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。

  同意635,360,747股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

  五、见证律师出具的法律意见

  公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师邹华斌、甘露列席本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2014年1月24日