证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-002

  长春奥普光电技术股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年1月24日以通讯方式召开。会议于2014年1月13日以书面等方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9名，出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议并通过了以下议案：

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

  关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的详情请参见与本公告同日公告在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《长春奥普光电技术股份有限公司关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

  独立董事就子公司委托理财事项发表了同意的独立意见（详见与本公告同日公布在巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第七次会议审议事项的独立意见》）。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施<长春奥普光电技术股份有限公司委托理财管理制度>的议案》。

  《长春奥普光电技术股份有限公司委托理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2014年1月25日

  证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-003

  长春奥普光电技术股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年1月13日以专人送达形式发出会议通知，于2014年1月24日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，现场出席3名，会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  出席会议的监事审议并通过了以下议案：

  （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司监事会

  2014年1月25日

  证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-004

  长春奥普光电技术股份有限公司

  关于子公司使用自有资金购买

  保本型银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司控股子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称“禹衡公司”或“禹衡光学”）使用不超过8,000万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本议案具体情况如下：

  一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

  1、投资目的

  在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，禹衡光学使用自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。

  2、投资额度

  禹衡光学拟使用不超过8,000万人民币自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、理财产品品种

  为控制风险，禹衡光学选择的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

  4、投资期限

  本次禹衡光学使用自有资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、实施方式

  在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  二、投资风险及风险控制

  1、投资风险

  （1）禹衡光学购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）禹衡光学将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）奥普光电审计部对禹衡光学短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

  三、对公司的影响

  1、禹衡光学使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障正常经营资金需求下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至公告日，奥普光电在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。2013年度，公司控股子公司禹衡光学在被收购前曾滚动使用投资本金共计11900万元购买银行理财产品，理财均回收并获得一定收益。

  五、独立董事、监事会出具的意见

  1、独立董事的独立意见

  独立董事认真审议了公司《关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，发表了如下意见： 禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司滚动使用不超过人民币8,000万的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

  2、监事会的意见

  经审议，监事会认为：禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需求。通过实施短期银行理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司滚动使用不超过人民币8,000万的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

  六、备查文件

  1、董事会决议

  2、监事会决议

  3、独立董事意见

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2014年1月25日