证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—003

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及大连证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(大证监发[2014]28号)要求，公司对公司实际控制人、股东、关联方以及公司的承诺及履行事项进行了例行自查，经自查，截至2013年12月31日，公司及相关承诺方的承诺均正常履行，现将正在履行中的相关承诺事项进行专项披露：

  一、股份限售承诺事项

  控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）于公司2011年度非公开发行A股股票时，关于股份限售做出的承诺如下：认购的非公开发行的股份自发行结束之日起（2011年12月8日）36个月内不得转让。

  承诺履行情况：承诺人严格遵守了上述承诺。

  二、 避免同业竞争承诺事项

  控股股东大连国投集团及间接控股股东大连装备制造投资有限公司（已更名为“大连装备投资集团有限公司”，以下简称“大连装备集团”）在公司2013年度非公开发行A股股票时，关于避免同业竞争做出的承诺如下：

  (一) 大连国投集团的承诺如下：

  1、除应大橡塑要求，为大橡塑利益而协助采取行动外，将不主动从事与大橡塑业务相竞争或有利益冲突的业务或活动；

  2、保证合法、合理地运用法律所赋予的各项权利，不采取任何限制或影响大橡塑正常经营的行为；

  3、若大连国投集团及其控制的其他企业为进一步拓展经营业务范围，与大橡塑及其下属子公司的业务产生竞争，则大连国投集团及其控制的其他企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入大橡塑经营的方式，或者以将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

  (二) 大连装备集团的承诺如下：

  1、除应大橡塑要求，为大橡塑利益而协助采取行动外，将不主动从事与大橡塑业务相竞争或有利益冲突的业务或活动；

  2、保证合法、合理地运用法律所赋予的各项权利，不采取任何限制或影响大橡塑正常经营的行为；

  3、若大连装备及其控制的其他企业为进一步拓展经营业务范围，与大橡塑及其下属子公司的业务产生竞争，则大连装备及其控制的其他企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入大橡塑经营的方式，或者以将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

  承诺履行期限：长期有效；

  承诺履行情况：承诺人严格遵守了上述承诺。

  三、减少和规范关联交易承诺事项

  控股股东大连国投集团及间接控股股东大连装备集团在公司2013年度非公开发行A股股票时，关于减少和规范关联交易做出的承诺如下：

  (一) 大连国投集团的承诺如下：

  1、将采取措施尽量避免与大橡塑发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场化原则，依法与大橡塑签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；

  2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；

  3、保证不通过关联交易损害大橡塑及大橡塑其他股东的合法权益。

  (二) 大连装备集团的承诺如下：

  1、将采取措施尽量避免与大橡塑发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场化原则，依法与大橡塑签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；

  2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；

  3、保证不通过关联交易损害大橡塑及大橡塑其他股东的合法权益。

  承诺履行期限：长期有效；

  承诺履行情况：承诺人严格遵守了上述承诺。

  公司将继续关注公司及实际控制人、股东、关联方履行相关承诺的情况，以维护公司和股东的利益。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

  2014年2月13日