关于总经理辞职的公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-013
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到总经理张智跃先生提交的辞职报告。张智跃先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。
公司董事会对张智跃先生在担任总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2014年2月20日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-014
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2014年2月20日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任屈军先生（简历附后）为公司总经理，任期同第五届董事会。屈军先生将不再担任公司副总经理一职。
独立董事对公司聘任屈军先生为公司总经理发表了独立意见，认为：经审阅屈军先生材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意董事会聘任屈军先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2014年2月20日
附简历：
屈军 男，汉族，生于1974年4月20日，浙江乐清人，MBA硕士学历，曾任华仪电器集团有限公司广西办事处主任，华仪电器集团乐清销售有限公司总经理，华仪集团河南投资发展有限公司副总经理，河南华仪置业发展有限公司总经理，信阳华仪开关有限公司总经理，公司副总经理。