证券名称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：2014-1

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2014年3月2日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2014年3月12日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长刘丹军先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、接受孔小明女士《关于辞任公司董事职务的报告》；

因个人原因，孔小明女士提出自2014年3月12日起辞去公司董事职务，辞职后不在公司任职。公司董事会尊重孔小明女士的个人意愿，同意其辞呈。

对孔小明女士担任公司董事期间为公司的持续、稳定、健康发展所做出的重大贡献，董事会表示诚挚的谢意!

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过公司《2013年度经营工作报告》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过公司《2013年度财务决算报告》；

根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（众环审字[2014] 010039号），截至2013年12月31日，公司资产总额为1,671,953,392.40元，负债总额为817,013,285.25元，所有者权益总额为854,940,107.15元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.80元。2013年，全年实现营业收入为342,795,432.43元，营业利润为69,296,634.76元，利润总额为68,028,219.63元，归属于上市公司股东的净利润为31,231,467.03元。每股收益为0.26元，全面摊薄的净资产收益率为5.64%，经营活动产生的现金流量净额为39,731,384.11元，现金及现金等价物净增加额为-7,589,527.38元。

该决算报告提交股东大会审议。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过公司《2013年度利润分配预案》；

根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（众环审字（2014）010039号），公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润31,231,467.03元，计提盈余公积金6,044,116.02元，加上盈余公积期初调整数164,845.77元，年初未分配利润199,648,055.45元，减去应付普通股股利7,200,000元，本年度可供全体股东分配的利润为217,800,252.23元。

2013年度，公司拟以12,000万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金600万元（含税），不送、转股份。

本次利润分配预案符合公司章程的规定。

该预案提交股东大会审议。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、审议通过公司《2013年度内部控制评价报告》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

七、审议通过公司《2013年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见今日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

八、审议通过公司《关于2014年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；

根据公司2014年度资金计划，2014年公司拟在上年末银行贷款余额7.152亿元的基数上增加银行贷款规模不超过1亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在80万元以内（含80万）决定其报酬。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十、审议通过公司《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》；

同意董事会补选1名董事，并提名叶宏森先生为董事候选人，提请2013年度股东大会选举。

董事候选人简历详见附件。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。

同意公司于2013年4月3日召开2013年度股东大会。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

独立董事在本次会议上分别作了2013年度述职报告，详细内容见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014年3月14日

附件：

叶宏森个人简历

叶宏森先生，1956年1月出生，经济学博士，正高职高级经济师，注册会计师。最近五年主要工作经历：2009年至2010年3月担任公司董事；2009年至今担任公司副总裁、董事会秘书，现兼任武汉创时新一投资发展有限公司监事。

除上述任职情况外，叶宏森先生近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券名称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：2014-2

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2014年3月12日在武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过公司《2013年度利润分配预案》；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过公司《2013年度内部控制评价报告》；

同意《2013年度内部控制评价报告》对公司内部控制评价的结论。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过公司《2013年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制的2013年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2014年3月14日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-4

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决定于2014年4月3日（星期四）召开2013年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：2014年4月3日（星期四）14:00时；

3、会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室；

4、召开方式：现场会议投票；

5、股权登记日：2014年3月28日（星期五）。

二、本次股东大会出席对象

1、截至2014年3月28日15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席并参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

2、公司董事、监事；

3、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

三、本次股东大会议案

1.《2013年度董事会工作报告》；

2.《2013年度监事会工作报告》；

3.《2013年度财务决算报告》；

4.《2013年度利润分配预案》；

5.《2013年度报告》及摘要；

6.《关于公司2014年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

7.《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

8.《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》。

独立董事在本次会议上作2013年度述职报告。

具体内容详见2014年3月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

四、本次股东大会的登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年4月2日 9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00

3、登记地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2014年4月2日17:00时前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：蔡璇 孟妍

联系电话：027—87341812、87341810

传真：027—87341811

通讯地址：武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处

邮编：430072

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014年 3月14日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

《2013年度董事会工作报告》	□同意	□反对	□弃权
《2013年度监事会工作报告》	□同意	□反对	□弃权
《2013年度财务决算报告》	□同意	□反对	□弃权
《2013年度利润分配预案》	□同意	□反对	□弃权
《2013年度报告》及摘要	□同意	□反对	□弃权
《关于公司2014年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》	□同意	□反对	□弃权
《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	□同意	□反对	□弃权
《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》	□同意	□反对	□弃权

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

年 月 日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-5

武汉三特索道集团股份有限公司

关于公司董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司原任董事孔小明女士，因个人原因，于2014年3月12日自愿向公司董事会递交了《关于辞任公司董事职务的报告》。根据深交所《上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，公司董事会尊重孔小明女士的个人意愿，接受其辞呈，并对其任职期间为公司的持续、稳定、健康发展做出的重大贡献表示诚挚的谢意！

鉴于孔小明女士的辞职，公司于2014年3月12日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》，同意提名叶宏森先生为董事候选人，并提请2013年度股东大会选举。

叶宏森先生简历见今日董事会决议公告附件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014年 3月14日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2014-13

武汉三特索道集团股份有限公司

关于2013年度利润分配预案的补充说明

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（众环审字（2014）010039号），公司2013年度以合并报表为基础的可供全体股东分配的利润为217,800,252.23元；以母公司报表为基础的可供全体股东分配的利润为161,427,625.93元。

2013年度，公司拟以12,000万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金600万元（含税），不送、转股份。

公司2013年度红利分配预案符合合并报表可供分配利润、母公司可供分配利润孰低的原则规定。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014年3月14日