证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-017

  克明面业股份有限公司

  关于使用闲置募集资金

  购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。此议案于2013年3月13日公司2013年第一次临时股东大会审议通过。（详见2013年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2013-012《2013年第一次临时股东大会决议的公告》）。

  近日，公司与有关银行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况为：

  一、购买北京银行股份有限公司稳健系列人民币111天期限银行间保证收益理财产品（代码：SRB1403067）

  公司近日使用闲置募集资金人民币5,000万元,向北京银行股份有限公司长沙分行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

  （一）产品名称：北京银行股份有限公司稳健系列人民币111天期限银行间保证收益理财产品（代码：SRB1403067）

  （二）产品类型：保本保证收益型产品

  （三）风险评级：谨慎型

  （四）产品期限：111天

  （五）预期最高收益率：5.05%/年

  （六）产品确认日：2014年3月12日

  （七）产品起息日：2014年3月12日

  （八）产品到期日：2014年7月01日

  （九）认购资金总额：人民币5,000万元

  （十）资金来源：公司闲置募集资金

  （十一）理财本金及收益支付：理财产品在到期日（或理财行提前终止日）后2个工作日内，北京银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。

  （十二）产品风险提示。1.市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。2.流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止（具体以理财产品交易和同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。3.法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

  (十三)公司与北京银行股份有限公司无关联关系。

  二、购买中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第4期（机构专享）（产品编号：HN012014004090D01）

  公司近日使用闲置募集资金人民币3,100万元,向中国建设银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

  （一）产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第4期（机构专享）（产品编号：HN012014004090D01）

  （二）产品类型：保本浮动收益型产品

  （三）风险评级：无风险或风险极低型

  （四）产品期限：90天

  （五）预期最高收益率：4.8%/年

  （六）产品确认日：2014年3月13日

  （七）产品起息日：2014年3月13日

  （八）产品到期日：2014年6月11日

  （九）认购资金总额：人民币3,100万元

  （十）资金来源：公司闲置募集资金

  （十一）理财本金及收益支付：中国建设银行于产品到期后1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。如果发生异常情形，造成产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的2个工作日内在中国建设银行互联网公告兑付方案。

  （十二）产品风险提示。1.政策风险：本理财产品是按照当前的法律法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。2.信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。3.市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。4.流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

  （十三）公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。

  三、采取的风险控制措施

  （一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，

  每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，

  合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

  聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资

  金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为5.694亿元（含本次公告理财产品8,100万元）。尚未到期金额1.646亿元（含本次公告8,100万元）,占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的16.63%。

  六、备查文件

  1、《北京银行机构理财产品合约》

  2、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2014年3月13日

  证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-018

  克明面业股份有限公司

  关于召开年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  克明面业股份有限公司将于2014年3月21日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长陈克明先生、总经理陈克忠先生、独立董事李新首先生、财务总监兼董事会秘书晏德军先生、保荐机构代表金巍锋先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2014年3月13日