证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—013

  浙江众合机电股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次会议无修改提案的情况；

2、本次会议无新增或变更提案的情况；

3、本次会议无被否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：董事长潘丽春女士

3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年3月13日（周四）下午14:00

（2）互联网投票系统投票时间：2014年3月12日（周三）下午15:00—2014年3月13日（周四）下午15:00

（3）交易系统投票时间：2014年3月13日（周四）上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

5、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室

6、股权登记日：2013年3月4日

7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

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2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。

（一） 审议通过了《关于拟收购“网新智能”91%股权暨关联交易的议案》

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本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

表决结果：通过。

（二） 审议通过了《关于拟收购“网新中控”75%股权暨关联交易的议案》

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本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

2、律师姓名：徐伟民 梁作金

3、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2014年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

附：参会网络投票前十大股东表决情况

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二0一四年三月十三日

附件：参会前十大股东表决情况

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