证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—030

  上海中技投资控股股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海中技投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月14日上午9时30分在上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	94,828,638
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.7064%

（三）本次股东大会由公司董事长朱建舟先生主持，本次会议采用记名投票方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席3人，副董事长陈继先生、董事鲍玉洁女士、董事王少军先生、独立董事吕祖良先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事长陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书戴尔君女士出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	审议《关于公司2014年2-4月对外担保事宜的议案》	94,787,538	99.9567%	12,100	0.0128%	29,000	0.0305%	是
2	审议《关于颜静刚或颜静刚、梁秀红夫妇为公司控股子公司及孙公司向银行融资授信提供总额不超过10000万元人民币担保的议案》	94,816,538	99.9872%	12,100	0.0128%	0	0.0000%	是
3	审议《关于拟为上海中技桩业股份有限公司与天津银行上海分行签订总额不超过30,000万元人民币额度授信合同增加担保条件及相关事宜的议案》	94,672,776	99.8356%	41,100	0.0433%	114,762	0.1211%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由德恒上海律师事务所王贤安律师、宋涛律师为本公司出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《上海中技投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

2014年3月15日