证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-008

金融街控股股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2014年3月18日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2014年3月7日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司自持物业市场价值估值之调研报告；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年财务决算报告；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年利润分配预案；

董事会同意公司向股东大会提交2013年度利润分配预案如下：

以公司截至2013年12月31日公司总股本3,027,079,809股为基数，每10股派发现金2.5元（含税）。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2013年公司董事会工作报告；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年年度报告；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年经营工作计划；

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年总体费用计划；

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案；

董事会同意公司2014年度为控股子公司提供担保，2014年新增为子公司提供担保总额为125亿，其中包含为资产负债率超过70%的子公司提供担保总额为85亿。本决议有效期限自股东大会决议之日起至2014年12月31日止，授权经理班子办理相关事宜。具体情况如下：

	公司名称	持股比例	资产负债率	需总部提供担保金额 （亿元）
资产负债率70%以上子公司	金融街融拓（天津）置业有限公司	77.27%	78%	5
	金融街重庆融拓置业有限公司	100%	92%	5
	金融街惠州置业有限公司	91.28%	86%	10
	金融街（北京）置地有限公司	100%	96%	15
	金融街广安（北京）置业有限公司	100%	98%	15
	北京金石融景房地产开发有限公司	80%	76%	30
	金融街重庆融玺置业有限公司	100%	85%	5
	小计			85
	公司名称	持股比例	资产负债率	需总部提供担保金额 （亿元）
资产负债率70%以下子公司	天津盛世鑫和置业有限公司	50%	63%	5
	金融街（北京）置业有限公司	100%	48%	5
	金融街融展（天津）置业有限公司	51%	56%	5
	北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	70%	17%	5
	上海杭钢嘉杰实业有限公司	100%	53%	10
	金融街广州置业有限公司	100%	—	10
	小计			40
合计				125

公司对上述各子公司提供的担保额度不得相互调整，如需调整则重新履行审批程序。公司在向上述非全资子公司提供担保时，要求其他股东按照股权比例提供担保或要求其提供反担保等措施。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2014年度公司为购房客户提供按揭担保的议案；

董事会同意公司2014年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过99亿元，授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。本决议有效期限自董事会决议之日起至2014年12月31日止。

10、以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了2014年公司日常性关联交易的议案；

董事会同意公司与北京金融街投资（集团）有限公司及其管理控制的公司2014年发生的日常性关联交易共计约13,158万元，授权公司经理班子办理相关事宜。

关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、高靓在审议此议案时回避表决。

11、以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案；

董事会同意2014年度公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付的担保费总额不超过1.74亿元，担保费率不超过1%/年，授权公司经理班子办理相关事宜。

关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、高靓在审议此议案时回避表决。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案；

董事会同意2014年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为230万元。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年内部控制自我评价报告；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司社会责任报告；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的通知。

上述第2、3、4、5、8、12项尚需报请股东大会审议批准。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年3月20日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-009

金融街控股股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2014年3月18日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2014年3月7日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2013年公司监事会工作报告；

该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2013年年度报告；

该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2014年3月20日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-010

金融街控股股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第四十九次会议决定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。

2、会议地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。

3、召开方式：现场会议。

4、会议时间：2014年4月18日(星期五)上午9:00。

5、股权登记日：2014年4月11日（星期五）。

6、出席对象：

(1) 2014年4月11日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

(1)审议2013年公司董事会工作报告；

(2)审议2013年公司监事会工作报告；

(3)审议2013年公司财务决算报告；

(4)审议2013年度公司利润分配预案；

(5)审议公司2013年年度报告；

(6)审议关于2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案；

(7)审议关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；

(8)听取2013年度独立董事述职报告。

三、 会议登记办法

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点。

登记时间：2014年4月14日、15日、16日、17日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

现场登记时间：8:30-8:50,8:50以后停止现场登记。

会议开始时间：9:00。

现场登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033

联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

联系人：张晓鹏、吕国强、石婷

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的2013年年度报告等相关文件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年3月20日

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

2013年年度股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议2013年公司董事会工作报告
2	审议2013年公司监事会工作报告
3	审议2013年公司财务决算报告
4	审议2013年度公司利润分配预案；
5	审议公司2013年年度报告；
6	审议关于2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案；
7	审议关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

意见选项	具体意见
可以
不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2014年 月 日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-012

金融街控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司董事会收到独立董事杜润平先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)文件的要求，杜润平先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中关于独立董事辞职的相关规定，因杜润平先生辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于制度规定的最低要求，杜润平先生的辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在公司董事会未增补新的独立董事之前，杜润平先生仍将履行独立董事职务。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新任独立董事。

公司董事会对杜润平先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年3月20日