证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2014-003

信雅达系统工程股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2014年3月8日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2014年3月18日（星期二）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事11人，实到10人，独立董事李健先生因公出差未能出席本次会议，已书面委托独立董事吴雄伟先生代为行使表决权。公司部分监事、高管列席了会议，会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于公司2013年年度报告和年度报告摘要的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

二、审议通过2013年度董事会工作报告；

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决。

三、审议通过2013年度总裁工作报告；

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过2013年度财务决算报告；

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决。

五、审议通过2013年利润分配预案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

根据天健会计师事务所出具的天健审[2014]第1068号审计报告，本公司2013年度实现净利润92,031,518.39元(合并归属于母公司股东)，按照《公司章程》规定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为243,996,754.38元。

本公司2013年度的利润分配预案为：以公司当前总股本202,629,180股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金28,368,085.20元。

本公司2013年度的公积金转增股本预案为：不转增

该议案将提交公司股东大会表决。

六、审议通过关于2013年度董事薪酬的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

姓名	职务	2013年报酬数（万元）
郭华强	董事长	35.0
耿俊岭	副董事长	36.0
张健	副董事长	28.0
许建国	董事	5.2
朱宝文	董事	25.0
费禹铭	董事	5.32
李峰	董事、总裁	24.0
季白杨	董事、总工	28.0
徐丽君	董事、财务总监	20.0

注：根据公司2013年第一次临时股东大会决议，本届董事会独立董事年度津贴标准为6万/年（含税）。

该议案将提交公司股东大会表决。

七、审议通过关于2013年度高管薪酬的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

姓名	职务	2013年报酬数（万元）
林路	副总裁	22.0
施宇伦	副总裁	18.0
魏宽宏	副总裁	22.0
陈宇	副总裁	21.5
汪陈笑	副总裁	21.5
王晓东	副总裁	21.5
魏致善	副总裁	24.0
傅宁	副总裁	19.2
高平	副总裁	18.0
胡自强	副总裁	18.0
叶晖	董事会秘书	12.0
王萍	财务部经理	12.0

八、审议通过关于续聘天健会计师事务所为本公司2014年度审计机构及2013年度审计费用的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构。2013年度，天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币70万元整。

该议案将提交公司股东大会表决。

九、审议通过关于修改公司章程的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司已于2014年1月28日完成了对5.82万股股权激励股票的回购及注销工作，公司股本由 202,687,380 股减少至 202,629,180 股，同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，详见公司同日公布的“临2014-005号关于修改公司章程的公告”。

该议案将提交公司股东大会表决。

十、审议通过关于召开2013年年度股东大会的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日公告“临2014-006关于召开2013年年度股东大会的通知”。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2014年3月18日

证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2014-004

信雅达系统工程股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年3月8日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2014年3月18日在公司六楼大会议室召开。公司现有监事4人，实到4人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司2013年年度报告和年度报告摘要的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案将提交公司股东大会表决。

2、关于2013年监事会工作报告的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决。

3、关于2013年监事薪酬的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

姓名	职务	2013年度报酬（万元）
杨昌济	监事	6.0
陈旭	监事	8.4
张云姣	监事	8.4
张辉	监事	29.4

该议案将提交公司股东大会表决。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2014年03月18日

证券代码：600571   证券简称：信雅达  编号：临2014-005

信雅达系统工程股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年3月18日，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司已于2014年1月28日完成了对5.82万股股权激励股票的回购及注销工作，公司股本由202,687,380 股减少至 202,629,180 股，董事会同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，情况如下：

章程修正案
原条款	修订后条款
《公司章程》第6条： “公司注册资本为人民币202,687,380元。”	《公司章程》第6条： “公司注册资本为人民币202,629,180元。”
《公司章程》第19条： “公司股份总数为202,687,380股，公司的股本结构为：普通股202,687,380股。”	《公司章程》第19条： “公司股份总数为202,629,180股，公司的股本结构为：普通股202,629,180股。”

该议案将提交公司股东大会表决。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2014年3月18日

证券代码：600571   证券简称：信雅达  编号：临2014-006

信雅达系统工程股份有限公司

召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014 年4月18日（星期五）上午10：00；

●股权登记日：2014 年4月15日

●会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

●会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况：

公司五届董事会六次会议决定于 2014 年4月18日召开公司 2013年年度股东大会。

现将有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014 年4月18日（星期五）上午10：00；

3、股权登记日：2014 年4月15日

4、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

5、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

1、2013年年度报告和年度报告摘要；

2、2013年度董事会工作报告；

3、2013年度监事会工作报告；

4、2013年度财务决算报告；

5、2013年利润分配方案；

6、关于2013年度董事、监事薪酬的议案；

7、关于续聘天健会计师事务所为本公司2014年度审计机构及2013年度审计费用的议案；

8、关于修改公司章程的议案。

三、会议出席对象

1、2014年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司律师及董事会邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；

4、登记时间：2014年4月16日、4月17日两天，每天上午9：00－下午4：00；

5、登记地点：公司证券部。

五、其他事宜

1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2、联系方法：

联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部

联系人： 陈滢

电 话： 0571－56686627

传 真： 0571－56686777

邮 编： 310053

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2014年3月18日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席信雅达系统工程股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

审议事项	同意	反对	弃权
1、2013年度报告及年度报告摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年利润分配方案；
6、关于2013年度董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘天健会计师事务所为本公司2014年度审计机构及2013年度审计费用的议案
8、关于修改公司章程的议案

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1、对临时提案 投赞成票；

2、对临时提案 投反对票；

3、对临时提案 投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是/□否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是/□否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

回 执

截止 年 月 日我单位（个人）持有信雅达系统工程股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。

股东帐户： 持股数（股）：

出席人姓名： 股东签名（盖章）：

身份证号码： 年 月 日

注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

2、授权人需提供身份证复印件。