证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-008

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第九届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2014年3月15日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2014年3月20日以现场表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度董事会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议，2013年年度股东大会召开日期另行通知。

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议，2013年年度股东大会召开日期另行通知

  三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议，2013年年度股东大会召开日期另行通知。

  四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》。

  经大华会计师事务所有限公司审计：经大华会计师事务所审计：公司2013年度实现净利润3,233,130.54元，本年度可供股东分配的利润为-216,521,204.94元。

  董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。

  公司拟聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构，聘期一年。

  中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国成员机构。

  独立董事对聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构发表了同意意见。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议，2013年年度股东大会召开日期另行通知

  六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  备查文件：

  第九届董事会第十七次会议决议。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二0一四年三月二十日

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-009

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2014年3月20日以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2014年3月15日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；收到有效表决票3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》；

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

  3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2013年度财务报告的议案》；

  4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》；

  5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

  6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；

  湖南天润实业控股股份有限公司监事会

  二0一四年三月二十日

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-011

  湖南天润实业控股股份有限公司

  关于举办2013年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司将于2014年3月28日（星期五）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理赖淦锋先生；财务总监沈洁坤女士；副总经理、董事会秘书江峰先生；独立董事牟小容女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  湖南天润天润实业股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十二日