证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-009

  债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

  岳阳林纸股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

岳阳林纸股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月21日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：内资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	411,777,532
其中：内资股股东持有股份总数	411,777,532
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.47
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	39.47

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长黄欣主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席8人，洪军、王奇、肖胜方因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了会议。部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于拟发行短期融资券的议案	411,777,532	100%	0	0	0	0	通过
2	关于修改《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案	411,777,532	100%	0	0	0	0	通过

以上议案经公司第五届董事会第十九、二十次会议审议通过。相关董事会会议决议公告详见上海证券交易所网站及2014年1月7日、3月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、律师见证情况

本次会议由湖南启元律师事务所律师张劲宇、吕杰进行见证，见证律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2014年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议

2、湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

岳阳林纸股份有限公司

二〇一四年三月二十二日