证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-014

  上海市北高新股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海市北高新股份有限公司(以下简称：“公司”)2014年第一次临时股东大会，于2014年3月21日在上海召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共36名，代表股份242,980,187股，占公司股份总数的42.8953％，其中A股股份237,755,908股、B 股股份5,224,279股，分别占公司股份总数的41.9730％、0.9223％。本次会议的召开和程序符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，国浩律师事务所出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》等有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场书面记名投票表决的方式，对大会各项议案逐项审议并表决如下：

1、审议通过《关于闸北区334街坊87丘产业载体建设项目投资的议案》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	242,980,187	242,980,187	0	0	100.0000%

A 股股东	237,755,908	237,755,908	0	0	100.0000%
B 股股东	5,224,279	5,224,279	0	0	100.0000%

2、审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	242,980,187	242,851,702	128,485	0	99.9471%
A 股股东	237,755,908	237,755,908	0	0	100.0000%
B 股股东	5,224,279	5,095,794	128,485	0	97.5406%

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论意见如下：通过现场见证，本所律师确认本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。

四、上网公告附件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告

上海市北高新股份有限公司董事会

2014年3月21日