股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2014—005

  河南东方银星投资股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  河南东方银星投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月21日上午10点在重庆市江北区金源路70号附1号银星办公楼3楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5人，代表本公司股权37,488,372股，占公司股份总数的29.29%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管及大信会计师事务所代表出席了会议。会议由公司副董事长金鑫先生主持。

  二、提案审议情况

  经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意票37,488,372股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、河南东方银星投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2、河南东方银星投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议记录。

  3、重庆百君律师事务所关于河南东方银星投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  河南东方银星投资股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十一日