河南银鸽实业投资股份有限公司<BR/>第七届董事会第三十二次会议决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告

2014-03-25 来源：上海证券报

证券代码： 600069 简称：银鸽投资编号：临2014—015

河南银鸽实业投资股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《河南银鸽实业投资股份有限公司章程》的有关规定。

（二）公司于2014年3月19日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2014年3月24日上午9:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》

为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向中信银行郑州分行办理的银行承兑汇票敞口部分壹亿元整提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一四年三月二十四日

证券代码： 600069 简称：银鸽投资编号：临2014—016

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于提供担保的公告

重要提示:

●被担保人名称：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为银鸽生活纸提供担保金额为10,000万元人民币。截止本公告日，公司及控股子公司实际为银鸽生活纸提供的担保余额为57,200万元人民币。

●本次是否有反担保：否。

●公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

1、河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、漯河银鸽生活纸产有限公司

公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

住所：漯河市召陵区阳山路

法定代表人姓名：王伟

注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾的生产、销售（消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2016年12月02日）；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截止2012年12月31日，银鸽生活纸经审计资产总额为1,755,154,342.16元，负债总额为1,163,087,332.49元，资产负债率为66.27%，股东权益为592,067,009.67元，净利润为14,799,462.63元。

与本公司关系：银鸽生活纸为本公司控股子公司，本公司持有银鸽生活纸99.95%股权，舞阳银鸽资产有限责任公司持有银鸽生活纸0.05%股权。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保期限：壹拾贰个月。

担保金额：10,000万元人民币。

四、担保累计数量

以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保65,200万元，占公司2012年底经审计归属于母公司所有者权益的35.4%，其中公司对控股子公司担保金额65,200万元，占公司2012年底经审计归属于母公司所有者权益的35.4%。

五、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为银鸽生活纸生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向中信银行郑州分行办理的银行承兑汇票敞口部分壹亿元整提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月。要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；

2、银鸽生活纸营业执照和财务报表。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一四年三月二十四日

证券代码: 600069 简称: 银鸽投资公告编号：临2014—017

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司控股股东和实际控制人承诺