第六届董事会
第二十四次会议决议公告
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—002号
浙江富润股份有限公司
第六届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年3月31日在公司会议室召开，会议通知于2014年3月20日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过2013年度董事会工作报告。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过公司2013年年度报告及摘要。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过公司2013年度财务报告。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过公司2013年度利润分配预案。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度可供投资者分配的利润为102,318,803.74元，加年初未分配利润 197,521,745.93元，减2013年度已派发给全体股东2012年度普通股股利54,863,546.40元，期末可供投资者分配的利润为 244,977,003.27元。拟以公司2013年末的总股本182,878,488.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），共计54,863,546.40元。公司剩余未分配利润190,113,456.87元滚存至下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增5股，共计转增 91,439,244.00股，转增后公司总股本增加至274,317,732.00股。
公司独立董事发表意见，认为：1、公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；2、公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报，同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据2013年度分配方案实施情况修改《公司章程》、办理公司注册变更登记等事宜。
五、审议通过关于聘请财务审计机构的议案。
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过聘请内部控制审计机构的议案。
拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过公司2013年度环境报告。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过关于计提奖励基金的议案。
拟按2012年度可供投资者分配利润的3%计提奖励基金3816045.06元，用于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。
推选赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、赵育、卢伯军、程惠芳、章凤仙、童宏怀为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），其中程惠芳、章凤仙、童宏怀为独立董事候选人。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。、
十、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
修改内容详见公司公告临2014—004号。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议通过关于召开2013年度股东大会的议案。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
会议通知详见公司公告临2014—005号。
会议还听取了独立董事2013年度述职报告、审计委员会2013年度履职报告。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
附：董事候选人简历
赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，九届、十届、十一全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五·一劳动奖章获得者。历任公司总经理、董事长等职，现任公司第六届董事会董事长,富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。
傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任公司总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。
陈黎伟，男，1968年10月出生，大学文化，经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第六届董事会副董事长。
王 坚，男，1966年5月出生，大学文化，高级会计师。历任公司董事、证券事务代表、财务部经理等职，现任公司财务部经理。
赵 育，女，1963年9月出生，大学文化，高级政工师。历任富润控股集团有限公司纪委书记、党政工联合办公室主任、公司第六届董事会董事等职。现任富润控股集团有限公司纪委书记。
卢伯军，男，1971年1月出生，工商管理硕士，历任公司证券事务代表、监事等职，现任公司第六届董事会董事、董事会秘书。
程惠芳，女，1953年9出生，复旦大学国际金融博士，博士生导师，教授。全球浙商研究院院长，浙江省应用经济学省级重点研究基地主任，第十一届全国人大代表。现任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事。
章凤仙，女，1943年12月出生，大专文化。历任杭州市商业局副局长、浙江省财贸工会主席等职，现任浙江省劳模协会会长，公司第六届董事会独立董事。
童宏怀，男，1965年8月出生，大专文化，注册会计师，注册资产评估师。历任诸暨天阳会计师事务所有限公司副主任会计师等职。现任诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师、公司第六届董事会独立董事。
上述人员不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会的行政处罚，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—003号
浙江富润股份有限公司
第六届监事会
第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司第六届监事会于2014年3月31日在公司会议室召开第十二次会议，会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式一致审议通过如下决议：
一、审议通过2013年度监事会工作报告。
二、审议通过公司2013年年度报告及摘要。监事会认为：公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
三、审议通过公司2013年度财务报告，检查公司依法规范运作情况。监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的2013年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；3、公司收购、出售资产价格合理，关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。
四、审议通过公司监事会换届选举的议案。推选骆丹君、蔡育清、徐航芳为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告
浙江富润股份有限公司监事会
二〇一四年四月二日
附：监事候选人简历
骆丹君，女，1972年8月出生，大学文化，副研究馆员。现任富润控股集团党委副书记、档案馆馆长，公司第六届监事会副主席。
蔡育清，女，1965年1月出生，大学文化，会计师。现任公司审计部经理、第六届监事会监事。
徐航芳，女，1971年3月出生，大学文化，高级经济师，现任富润控股集团财务科长、公司第六届监事会监事。
上述人员不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会的行政处罚，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—004号
浙江富润股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司董事会、监事会换届，成员组成发生变动，为此，需对《公司章程》相应条款进行修改：
1、原“第一百一十八条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人”修改为“第一百一十八条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事三人”。
2、原“第一百六十七条 公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一人，可以设副主席……”修改为“第一百六十七条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一人，可以设副主席……”。
上述《章程》修改事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
2014年4月2日
证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—005号
浙江富润股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2014年4月24日（星期四）上午9时。
2、股权登记日：2014年4月17日。
3、是否提供网络投票：否。
4、本次会议期间，将同时举行投资者现场接待日活动。
经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，定于2014年4月24日上午召开公司2013年度股东大会。现将会议事项通知如下：
一、会议时间：2014年4月24日（星期四）上午9时。
二、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。
三、会议议题：
1、审议2013年年度报告及摘要；
2、审议2013年度董事会工作报告；
3、审议2013年度监事会工作报告；
4、审议2013年度财务报告；
5、审议2013年度利润分配方案；
6、审议关于聘请财务审计机构的议案；
7、审议关于聘请内部控制审计机构的议案；
8、审议关于计提奖励基金的议案；
9、审议关于公司董事会换届选举的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
12、听取独立董事2013年度述职报告。
会议期间，还将举行投资者现场接待日活动。
四、参加对象：
（1）2014年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席并参与表决。（2）本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
五、登记办法：
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
登记时间：2014年4月22日上午8：30——下午4：30
登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部
联 系 人：卢伯军 王惠芳
联系电话：0575—87015763 87015296
传 真：0575—87026018
特此公告
附：授权委托书
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
附件：
浙江富润股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位(个人)出席浙江富润股份有限公司2013年度股东大会，并按照以下授权行使表决权。如无指示，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：
| 序号 | 议 案 | 表 决 意 见 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 同意□ 弃权□ 反对□ |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 同意□ 弃权□ 反对□ |
| 3 | 2013年年度报告及摘要 | 同意□ 弃权□ 反对□ |
| 4 | 2013年度财务报告 | 同意□ 弃权□ 反对□ |
| 5 | 2013年度利润分配方案 | 同意□ 弃权□ 反对□ |
| 6 | 聘请财务审计机构的议案 | 同意□ 弃权□ 反对□ |
| 7 | 聘请内部控制审计机构的议案 | 同意□ 弃权□ 反对□ |
| 8 | 计提奖励基金的议案 | 同意□ 弃权□ 反对□ |
| 9 | 修改《公司章程》的议案 | 同意□ 弃权□ 反对□ |
| 10 | 程惠芳 童宏怀 | 同意□ 弃权□ 反对□ 同意□ 弃权□ 反对□ |
| 11 | 徐航芳 蔡育清 | 同意□ 弃权□ 反对□ 同意□ 弃权□ 反对□ |
注：请在相应□内打“√”
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量： 委托日期：
公司简称：浙江富润 股票代码：600070 编号：临2014—006号
浙江富润股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表民主选举，选举赏冠军先生、高静女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事与将与公司2013年度股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
浙江富润股份有限公司
二○一四年四月二日
附：职工代表监事简历
赏冠军：男，1971年出生，经济师。现任富润控股集团有限公司工会联合会主席、公司工会主席，公司第六届监事会职工代表监事。
高 静：女，1966年出生，高级经济师，现任公司档案馆副馆长、公司第六届监事会职工代表监事。
上述人员不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会的行政处罚，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
公司简称：浙江富润 股票代码：600070 编号：临2014—007号
浙江富润股份有限公司
关于举行2013年度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年4月11日下午 15:00-16:30
●会议召开地点：全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net
●会议召开方式：网络
浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月11日(星期五)下午 15:00-16:30 在全景网投资者互动平台举行2013年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、分配方案等情况与广大投资者沟通。
本次业绩说明会采用网络形式,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与。
公司 2013年年度报告摘要已刊登在2014年4月2日的《上海证券报》、《中国证券报》，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者审阅。
公司出席本次网上业绩说明会的人员：董事长赵林中先生、财务总监王坚先生、董事会秘书卢伯军先生等。
欢迎广大投资者参与。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二○一四年四月二日