证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2014－009
四川天一科技股份有限公司关于2013年年度股东大会增加临时提案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会为2013年年度股东大会。
（二）公司已于2014年3月25日在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报、证券日报上公告了《天科股份关于召开2013年年度股东大会的通知》。本公司于2014年4月1日收到单独持有公司23.19%股份的股东盈投控股有限公司向公司董事会书面提交的临时提案。
（三）增加的临时提案名称、具体内容
公司股东盈投控股有限公司向公司董事会书面提交的临时提案如下：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，同时，为提高公司的经营效率，规范运作，消除同业竞争隐患，特提请公司对《公司章程》部分条款进行修订，并作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议。具体内容如下：
1、关于修订《公司章程》第一百五十五条、（二）款的议案
原章程：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（二）公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
现修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（二）公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
现金分红优于其他方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、关于修订《公司章程》第八条的议案
原章程：
第八条 董事长为公司的法定代表人
现修改为：
第八条 总经理为公司的法定代表人
本次修订意见提请公司2013年度股东大会审议。
（四）以上增加的2个关于修订《公司章程》部分条款的议案需要以特别决议通过。
（五）增加的临时提案需要网络投票。增加临时提案后的“投资者参加网络投票的操作流程”见附件2。
（六）增加临时提案后的“股东的授权委托书”见附件1。
二、除了上述增加的临时提案，于2014年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。
三、增加临时提案后完整的2013年年度股东大会会议审议事项。
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年年度报告及摘要；
5、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘2014年财务报告审计机构的议案；
7、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
8、关于确定《公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案；
9、关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案；
10、关于2014年度公司日常关联交易预估的议案；
11、关于补充修订《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订《公司章程》第一百五十五条、（二）款的议案
13、关于修订《公司章程》第八条的议案
议案1、3~11已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2014年3月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临2014-004公告。议案2已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，详见公司2014年3月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临2014-005公告。议案12、13为公司股东根据《公司章程》，在股东大会召开10日前向股东大会召集人书面提交的临时提案。
本次股东大会将听取公司独立董事2013 年度述职报告。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2014年4月3日
●报备文件：
1、关于向天科股份2013年度股东大会增加临时提案的函。
附件1：
授权委托书
四川天一科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月17日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2014年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告； | |
| 2 | 2013年度监事会工作报告； | |
| 3 | 2013年度财务决算报告； | |
| 4 | 2013年年度报告及摘要； | |
| 5 | 关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案； | |
| 6 | 关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘2014年财务报告审计机构的议案； | |
| 7 | 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案； | |
| 8 | 关于确定《公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案； | |
| 9 | 关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案； | |
| 10 | 关于2014年度公司日常关联交易预估的议案； | |
| 11 | 关于补充修订《董事会议事规则》的议案； | |
| 12 | 关于修订《公司章程》第一百五十五条、（二）款的议案 | |
| 13 | 关于修订《公司章程》第八条的议案 |
备注：
1、委托人应在委托书中的“表决意见”栏目里填写“同意”、“反对”或“弃权”意向中的一个；
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期： 2014年4月17日（星期四）的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：12个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738378 | 天科投票 | 12 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-12号 | 本次股东大会的所有11项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告； | 1.00元 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告； | 2.00元 |
| 3 | 2013年度财务决算报告； | 3.00元 |
| 4 | 2013年年度报告及摘要； | 4.00元 |
| 5 | 关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案； | 5.00元 |
| 6 | 关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘2014年财务报告审计机构的议案； | 6.00元 |
| 7 | 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案； | 7.00元 |
| 8 | 关于确定《公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案； | 8.00元 |
| 9 | 关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案； | 9.00元 |
| 10 | 关于2014年度公司日常关联交易预估的议案； | 10.00元 |
| 11 | 关于补充修订《董事会议事规则》的议案。 | 11.00元 |
| 12 | 关于修订《公司章程》第一百五十五条、（二）款的议案 | 12.00元 |
| 13 | 关于修订《公司章程》第八条的议案 | 13.00元 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。