股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-012

宁波华翔电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2014年3月21日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年4月3日上午10：00在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE” 向银行借款2000万欧元提供担保的议案》。

2014年2月13日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE” 向银行借款4000万欧元提供担保的议案》，在后期办理借款过程中，由于中国银行额度控制的原因，只能提供2000万欧元的借款，为保证宁波华翔德国工厂日常生产运营对流动资金的需求，本次会议同意NBHX AUTOMOTIVE再向中国建设银行法兰克福分行借款2000万欧元，并为该借款提供最高额保证担保，期限为两年，并授权公司董事长签署相关担保文件。

由于本次借款实际使用方NBHX Trim GmbH资产负债率超过70%，根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

董事会将单独公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于“井上华翔”为其产品委托生产商付款账期提供担保的议案》。

公司控股子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司（以下称“井上华翔”）为降低配套东北地区产品运输成本，缩短客户反应时间，产品在宁波完成开发后，委托长春井上华翔汽车零部件有限公司（井上华翔全资子公司）、沈阳华翔汽车零部件有限公司（宁波华翔控股子公司）在当地加工生产。由于加工工厂未列入原料供应商大客户名录，无法享有井上华翔相同条件的付款期，为降低相关成本，本次会议同意井上华翔为上述事项提供账期担保，2014年预估担保金额总额为1000万元人民币。

本次担保无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对上述担保发表独立意见如下：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2014年4月4日

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-013

宁波华翔电子股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 担保情况概述

NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，NBHX AUTOMOTIVE向中国银行法兰克福分行申请4,000万欧元的银行借款，本公司同意提供总额不超过4,000万欧元的保证担保。2014年02月13日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了该担保事项。

在后期办理借款过程中，由于中国银行额度控制的原因，只能提供2000万欧元的借款，为保证宁波华翔德国工厂日常生产运营对流动资金的需求，宁波华翔五届董事会第二次会议同意NBHX AUTOMOTIVE再向中国建设银行法兰克福分行借款2000万欧元，并为该借款提供最高额保证担保，期限为两年。

本次担保后，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保13,600万欧元（欧元以1：8.5483折算，约合116,257万元人民币），占公司2012年12月31日经审计净资产的43.61%。

二、 被担保人基本情况

NBHX Trim GmbH是和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：

序号	项目	被担保人一	被担保人二
1	被担保人名称	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH	NBHX Trim GmbH
2	注册地址	Der Sitz der Gesellschaft ist Gruber Strasse 48, 85586 Poing, Germany	Gutenbergstr.30，91560海尔斯布隆，德国
3	法定代表	Harald Stuck	Clemens Stefan
4	注册资本	25,000欧元	500万欧元
5	经营范围	参股投资以及设立、购买和出售任何形式的企业，尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务	经营轻金属铸造厂以及木材和塑料加工，制造和精加工塑料制品及承担工业代理
6	与宁波华翔关系	为宁波华翔全资子公司	为宁波华翔全资孙公司
7	（截止2013年9月30日） 单位：万元人民币	总负债：26,601.86 净资产：37,116.73	总负债：53,137.90 净资产：10,805.43

三、 担保合同的主要内容

1、 担保方式：连带责任担保

2、 担保期限：2年

3、 担保金额：2,000万欧元

四、 董事会意见

1、本次为全资公司——NBHX AUTOMOTIVE提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公司第五届二次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为NBHX AUTOMOTIVE提供担保。

2、截止2013年9月30日，NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为41.75%；本次为NBHX AUTOMOTIVE担保的2,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为13,600万欧元，在上述担保合同下,发生的借款金额累计为2,762.89万欧元和1,000万美元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHX Trim GmbH资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币13,600万欧元, 占公司2012年12月31日经审计净资产的43.61%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

六、 备查文件

1、 公司第五届董事会第二次会议决议；

2、 独立董事意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2014年4月4日