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3、登记地点：浙江省诸暨市望云路132号申科股份证券部办公室。

四、其他事项

1、联系方式及联系人

电话：0575—89005608

传真：0575—89005609

联系地点：浙江省诸暨市望云路132号申科股份证券部办公室。

邮编：311800

联系人：陈兰燕

2、会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二○一四年四月八日

附件：

申科滑动轴承股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司2014年4月29日召开的2013年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《公司2013年度董事会工作报告》
2	《公司2013年度监事会工作报告》
3	《公司2013年年度报告及其摘要》
4	《公司2013年度财务决算》
5	《关于公司2013年度利润分配的预案》
6	《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7	《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》
8	《公司2014年度董事薪酬方案》
9	《公司2014年度监事薪酬方案》
10	《关于2014年公司为子公司提供担保的议案》

附注：

1、议案1至议案10，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称） ： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号） ： 受托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-032

申科滑动轴承股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2014年3月23日以专人方式送达，会议于2014年4月3日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

《申科滑动轴承股份有限公司2013年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《申科滑动轴承股份有限公司2013年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《申科滑动轴承股份有限公司2013年年度报告摘要》详见2014年4月08日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算》。

2013年公司实现营业收入25,000.67万元，较上年同期减少6.58%；利润总额-2,388.55万元，较上年同期下降433.96%；净利润-2,739.40万元，较上年同期下降521.16%；归属于公司普通股股东的净利润-2,854.09万元，较上年同期减少548.61%。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现利润总额-2,388.55万元，净利润-2,854.10万元。加上年初未分配利润11,432.50万元，2013年度可供股东分配利润为8,578.40万元，，因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。

监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此议案提交2013年度股东大会审议。

5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《申科滑动轴承股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事《关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司《关于申科滑动轴承股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告之核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事薪酬方案》。

本方案需提交公司2013年年度股东大会审议。

8、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《申科滑动轴承股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司2013年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

《申科滑动轴承股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见2014年4月08日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事《关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司《关于申科滑动轴承股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一四年四月八日

证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-033

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开2013年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月11日（星期五）上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长何全波先生、独立董事蔡乐华先生、财务总监许幼卿女士、董事会秘书陈井阳先生、保荐代表人裘晗先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日