股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014---013

  浙江海越股份有限公司

  第七届董事会第九次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第七届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2014年4月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事，会议表决截止时间为2014年4月8日。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

  与会董事审议并一致通过了以下决议：

  《关于新亭埠码头增加投资额的议案》

  为增强公司油气库的储运能力，降低运营成本，保障公司新亭埠码头建设的顺利推进，发挥水路运输优势，董事会同意增加码头建设的总投资额至 4300万元，并提请股东大会授权。

  本议案表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2014年4月8日

  股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014—014

  浙江海越股份有限公司

  新亭埠码头项目增加投资

  暨对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、增加投资的项目名称：“新亭埠码头项目”。

  2、增加投资的金额：对新亭埠码头项目增加投资额至4300万元。

  3、该事项经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  一、本次增加投资的基本情况：

  公司前期已在浦阳江西江新亭埠建设散货码头（成品油码头），为公司成品油的运输增加水运渠道，目前该项目总体进度已完成60%以上。

  该项目分三部分，包括：码头工程、陆域辅助设施工程和输油管道工程。项目总投资根据当时估算约2000万元左右，并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过（详见公司2011年9月10日披露的2011年第一次临时股东大会决议公告）。

  根据目前工程施工的实际情况，因输油管道沿线涉及的村庄较多，线路较长，政策处理难度大，导致工程延期、原材料及人工费用大幅增加，预计总投资将超出2000万元。为保障码头建设的顺利推进，发挥水路运输优势，需增加码头建设的总投资额至 4300万元。

  二、项目的基本情况

  本项目主要由以下三部分组成：

  1、码头水运工程（含防洪堤加固工程）。码头建设规模为300吨级内河成品油泊位2个，设计年吞吐量45万吨，设计通过能力为50万吨，码头后方加固防洪堤166米。

  2、陆域辅助土建工程。陆域辅助区征地面积2800平方米，新建生产生活辅助设施建筑面积460.87平方米。

  3、输油管线工程。在码头与已建成油库之间，新建长约3.7千米的输油管线，三管铺设。

  三、履行审批程序

  2014年4月8日，本公司召开了第七届董事会第九次会议（通讯方式），会议应出席董事13名，实际出席董事13名，会议审议并通过了《关于新亭埠码头增加投资额的议案》，该项议案经表决，同意票为：13票，反对票为：0票，弃权票为：0票。该事项需提交股东大会审议。

  四、本次增加项目投资对公司的影响

  本次增加投资是为保障新亭埠散货码头（成品油码头）建设的顺利开展，码头建成后，将有效降低公司成品油的运输成本，增强公司油气库的储运能力，投资项目符合公司及股东的整体利益。

  五、备查文件目录

  公司第七届董事会第九次会议决议；

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司

  2014年4月8日