股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-018

  债券简称：11星湖债 债券代码：122081

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的再次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年4月16日上午10：30

●股权登记日：2014年4月8日

●是否提供网络投票：是

公司于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，根据相关规定，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2014 年4月16日上午10:30

4、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

二、会议审议事项

议案序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	2013年度董事会工作报告	否
2	2013年度监事会工作报告	否
3	2013年度财务决算报告	否
4	关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案	否
5	关于公司2013年度利润分配的预案	是
6	关于公司董事会换届选举的议案	否
7	关于公司监事会换届选举的议案	否
8	关于续聘公司审计机构的议案	否
9	关于制订公司《募集资金管理办法》的议案	否
10	关于公司符合非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）条件的议案	是
11	关于非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）方案的议案	是
11-1	本次发行股票的种类和面值	是
11-2	发行方式及发行对象	是
11-3	发行数量	是
11-4	认购方式	是
11-5	发行价格及定价原则	是
11-6	滚存未分配利润安排	是
11-7	募集资金投向	是
11-8	上市交易地点	是
11-9	限售期	是
11-10	本次非公开发行股票决议有效期	是
12	关于公司非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）预案的议案	是
13	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	是
14	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	否
15	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	是
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	是

议案6、7中的独立董事、董事、监事选举采取累积投票制进行，选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×3，选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×6，选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 ×2，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

以上议案经公司董事会七届二十一次、二十三次会议及监事会七届十四次会议审议通过，详见公司临2014-005、012、013、015号公告。上述公告分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、截止2014年4月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后），该代理人不必为股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、现场登记方法

1、符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

4、参会登记时间：2014年4月11日9：00-11：30，15：00-17：00。

5、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号

五、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

公司临2014-005、012、013、015、016号公告。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2014年4月10日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月16日召开的贵公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告
4	2013年年度报告及2013年年度报告摘要
5	2013年度公司利润分配预案
8	关于续聘公司审计机构的议案
9	关于制订公司《募集资金管理办法》的议案
10	关于公司符合非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）条件的议案
11	关于非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）方案的议案
11-1	本次发行股票的种类和面值
11-2	发行方式及发行对象
11-3	发行数量
11-4	认购方式
11-5	发行价格及定价原则
11-6	滚存未分配利润安排
11-7	募集资金投向
11-8	上市交易地点
11-9	限售期
11-10	本次非公开发行股票决议有效期
12	关于公司非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）预案的议案
13	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
14	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
15	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

累积投票议案				委托数量
6	关于公司董事会换届选举的议案
⑴	非独立董事	莫仕文	同意 股
⑵		李永栋	同意 股
⑶		罗宁	同意 股
⑷		黄晓光	同意 股
⑸		林巧明	同意 股
⑹		黎伟宁	同意 股
⑺	独立董事	王晓华	同意 股
⑻		梁烽	同意 股
⑼		徐勇	同意 股
7	关于公司监事会换届选举的议案
⑴	张磊		同意 股
⑵	罗智远		同意 股

说明：1、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打“√”，明确每一审议事项的具体指示；对累积投票议案填写同意股数。

2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；

3、此授权委托书格式复印有效；单位委托的需加盖章公章。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2014 年4月16日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下：

一、由于本次投票涉及累积投票制，故不对会议所有事项进行一次性表决。

二、累积投票中，股东申报股数代表选举票数。

三、表决方法：

序号	议案内容	委托价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案	4.00
5	关于公司2013年度利润分配的预案	5.00
6	董事候选人选举
6.01	候选人：莫仕文	6.01
6.02	候选人：李永栋	6.02
6.03	候选人：罗宁	6.03
6.04	候选人：黄晓光	6.04
6.05	候选人：林巧明	6.05
6.06	候选人：黎伟宁	6.06
7	独立董事候选人选举
7.01	候选人：王晓华	7.01
7.02	候选人：梁烽	7.02
7.03	候选人：徐勇	7.03
8	非职工代表监事选举
8.01	候选人：张磊	8.01
8.02	候选人：罗智远	8.02
9	关于续聘公司审计机构的议案	9.00
10	关于制订公司《募集资金管理办法》的议案	10.00
11	关于公司符合非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）条件的议案	11.00
12	关于非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）方案的议案	12.00
12.01	本次发行股票的种类和面值	12.01

12.02	发行方式及发行对象	12.02
12.03	发行数量	12.03
12.04	认购方式	12.04
12.05	发行价格及定价原则	12.05
12.06	滚存未分配利润安排	12.06
12.07	募集资金投向	12.07
12.08	上市交易地点	12.08
12.09	限售期	12.09
12.10	本次非公开发行股票决议有效期	12.10
13	关于公司非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）预案的议案	13.00
14	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	14.00
15	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	15.00
16	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	16.00
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	17.00

选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×3；选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×6；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 ×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

三、投票举例

（一）如股东拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	1.00元	1股

（二）如股东拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	1.00元	2股

（三）如股东拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	1.00元	3股

（四） 如股东持有100股股票，拟对本次网络投票的共6名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举
候选人：董事一	6.01	600	100	200
候选人：董事二	6.02		100	400
候选人：董事三	6.03		100
……	……		……
候选人：董事六	6.06		100

四、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。