证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-024

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  第三届董事会2014年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会2014年第一次临时会议于2014年4月9日9:00-10:00以现场与通讯相结合的方式召开；本次会议通知已于2014年4月4日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。公司全体监事、高管人员列席会议，会议由董事长赵长水先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1、审议通过《关于公司向全资子公司青岛齐星铁塔有限公司增资的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案的详细内容见公司2014-025号《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于向全资子公司青岛齐星铁塔有限公司增资的公告》，刊登于2014年4月10日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二○一四年四月九日

  证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-025

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  关于向全资子公司青岛齐星铁塔有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]38号）核准，公司向5名特定投资者发行人民币普通股4,490万股，每股发行价格为人民币8.15元，募集资金总额人民币36,593.50万元，扣除各项发行费用人民币1,705万元，实际募集资金净额人民币34,888.50万元。上述募集资金于2013年3月14日到位，已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字【2013】第32002号《验资报告》。

  根据公司2012年度非公开发行预案所披露的项目内容，本次非公开发行募集资金投资项目“年产3万套城市智能立体停车设备项目”由公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司（以下简称“青岛齐星”）负责实施。为了保证青岛齐星“年产3万套城市智能立体停车设备项目”的建设，募集资金到位后，公司已于2013年3月向青岛齐星增资20,000万元，其中4,000万元作为注册资本投入，16,000万元作为资本公积投入，并经公司第二届董事会2013年第一次临时会议通过。（具体内容详见2013年3月29日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于向全资子公司青岛齐星铁塔有限公司增资的公告》，公告编号：2013—023）。

  公司本次以募集资金4,000万元向青岛齐星增资，主要用于“年产3万套城市智能立体停车设备项目”的建设。该事项无需提交公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

  二、本次增资事项的基本情况

  （一）出资方式

  1、出资方：山东齐星铁塔科技股份有限公司

  2、增资方式：现金增资

  3、资金来源：公司2012年度非公开发行募集资金

  （二）被增资方基本情况

  1、公司名称：青岛齐星铁塔有限公司

  2、注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路17号

  3、法定代表人：赵强

  4、成立时间：2010年7月31日

  5、经营范围：生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、物流仓储设备及其软件；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或活禁止进出口的商品及技术除外）。

  6、注册资本：24,000万元

  7、青岛齐星铁塔有限公司股本结构：本公司持有100%的股权

  截至2013年12月31日，青岛齐星铁塔有限公司经审计的总资产为64,168.43万元，净资产为37,098.05万元，净利润为-2,624.71万元（以上数据已经审计）。

  三、本次增资的主要内容

  公司拟用募集资金4,000万元向青岛齐星增资，该项增资款主要用于“年产3万套城市智能立体停车设备项目”的建设，本次增资1,000万元作为注册资本投入，3,000万元作为资本公积投入。

  四、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资有利于青岛齐星铁塔有限公司“年产3万套城市智能立体停车设备项目”的建设，符合公司的战略规划，有利于公司长远、稳定的发展。公司将监督本次增资的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者利益。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二〇一四年四月九日