关于第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-009
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2014年4月8日上午 9:00 在公司综合大楼二楼新会议室召开，会议以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2014年3月28日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9人，现场出席会议董事6人，顾昶女士、朱森第先生、骆家马龙先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。公司全体监事和公司总经理、总会计师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2014年度财务预算报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2013年度利润分配议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2014〕2318号），2013年度母公司实现净利润为21,232,716.57元，按实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,123,271.66元后，剩余利润19,109,444.91元，加上上年度结转可供分配利润292,145,489.26元，实际可供股东分配的利润为311,254,934.17元。
同意公司2013年度利润分配方案，即：以2013年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.18元（含税），共分配现金股利7, 201,080.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润304,053,854.17元结转以后年度分配。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度报告》全文和摘要。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
以上二至六项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构,负责公司2014年度的财务审计和内部控制审计。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议。
九、审议通过《公司2013年度社会责任报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《2014年度高管人员经营绩效考核目标》。
根据公司《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司高管人员年薪标准及考核办法》（2012-2014年度实施）规定，结合公司2013年度实际完成情况和公司提出的2014年预算，确定2014年度公司高管人员绩效年薪考核目标。（年薪标准及考核办法的具体内容2012年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露）
同意《2014年度高管人员经营绩效考核目标》，自2014年1月起执行。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2014年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》。
鉴于2014年度公司原有的授信额度将陆续到期，同意2014年度公司综合授信额度总额为16.4亿元，其中公司2014年度向有关银行办理资产抵押业务的授信额度为7亿元。
授权董事长审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司部分机器设备类资产融资租赁的议案》。
授权董事长或其授权代表与招银金融租赁有限公司签署融资租赁的相关法律文件，授权计划财务部具体办理相应业务事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的公告临2014-011。
十三、审议通过《关于调整公司部分内部管理机构的议案》。
为了提高公司管理效率，公司拟精简公司内部管理机构，撤销投资发展部（法律事务部），其投资管理和战略规划职能划归证券部（董事会办公室）、其法律事务职能划归内部审计部（监察室）。相应的，证券部更名为证券投资部（董事会办公室），内部审计部更名为审计法务部（监察室）。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的公告临2014-012。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2014-010
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2014年4月8日上午在公司综合大楼二楼新会议室召开，会议以现场表决方式召开。会议应到监事3人，现场出席3人，出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。因日前王玲琳女士、徐建伟先生已辞去公司监事职务，会议开始前由与会的3位监事推选李立峰先生召集并主持本次监事会会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议会议通过如下决议：
一、 审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《公司2013年度利润分配议案》。
该利润分配议案符合《公司章程》、《企业会计准则》及相关政策规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续稳定健康发展。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度报告》全文和摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2013年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
以上一至四项议案还需提交股东大会审议。
五、 审议通过《公司2013年度社会责任报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《关于增补公司监事会监事的议案》（简历详见附件）。
1. 关于增补瞿小平先生担任公司监事会监事的事项
议案表决情况：本事项有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 关于增补胡瑾玮女士担任公司监事会监事的事项
议案表决情况：本事项有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月十日
附件：候选人简历
瞿小平，男，1964年出生，大学学历。曾任杭州市萧山区信访局副局长，现任杭州市萧山区国有资产经营总公司董事、纪委书记。
胡瑾玮，女，1980年出生，大学学历。历任中国东方资产管理公司杭州办事处职员、中国东方资产管理公司武汉办事处职员，现任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营二部助理经理。
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-011
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于融资租赁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：为有效盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，提升运营能力，公司以拥有的部分账面价值人民币2.53亿元的齿轮箱主要生产设备作为标的物，以售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币2亿元，租赁期限半年。
●招银金融租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次事项已经公司2014年4月8日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，不需提交股东大会批准。
一、交易概述
为有效盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，提升运营能力，公司以拥有的部分价值人民币2.53亿元的齿轮箱主要生产设备作为标的物，以售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币2亿元，租赁期限半年。租金支付方式为到期一次性支付，在付清租金等全部款项后，租赁物由公司以名义货价回购。
二、交易对方情况介绍
交易对方：招银金融租赁有限公司
注册住所：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼
法定代表人：张光华
注册资本：40亿元
经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、交易标的基本情况
名称：齿轮箱主要生产设备
类别：固定资产（设备）
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：公司价值人民币2.53亿元的齿轮箱主要生产设备
2、融资金额：2亿元人民币
3、融资租赁方式：售后回租方式
公司价值人民币2.53亿元的齿轮箱主要生产设备所有权归招银金融租赁有限公司，公司对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格 1 元人民币购回所有权。
4、租赁期限：半年
5、租金及支付方式：双方合同约定的设备转让价款为2.53亿元，其中5,300万元为首期租金，从转让价款中扣除。其余租金到期一次支付。
6、租赁手续费：260万元
7、年租赁利率：中国人民银行【6个月以下】贷款基准利率(租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，可对年租赁利率作出同方向、同幅度的调整)
五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次交易所涉及的部分机器设备为通用设备，可替代性强，通过融资租赁有利于盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，提升运营能力，有利于公司生产经营的发展。 该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、融资租赁合同及设备清单
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-012
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年5月5日（星期一）
●股权登记日：2014年4月25日（星期五）
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月5日（星期一）13：30
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿前进综合大楼 二楼多功能厅
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 公司2013年度财务决算报告 | 否 |
| 4 | 公司2014年度财务预算报告 | 否 |
| 5 | 公司2013年度利润分配议案 | 否 |
| 6 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度报告全文和摘要 | 否 |
| 7 | 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 | 否 |
| 8 | 关于增补公司监事会监事的议案 | 否 |
三、会议出席对象
1、股权登记日为2014年4月25日，截止2014年4月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2014年4月28日下午4:30点前送达或传真至公司证券部）
出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2014 年4月28日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。
3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团 证券投资部（董事会办公室）
五、其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：欧阳建国 电话：0571-83802671 传真：0571-83802049
毛剑秋 电话：0571-83802048
3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：
兹授权 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月5日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：2014年 月 日
议题1-7：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2014年度财务预算报告 | |||
| 5 | 公司2013年度利润分配议案 | |||
| 6 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度报告全文和摘要 | |||
| 7 | 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
议题8：关于增补公司监事会监事的议案
选举职位：监事 应选人数：2 候选人数：2
最大表决权数：
| 序号 | 候选人姓名 | 使用表决权数 |
| 1 | 瞿小平 | |
| 2 | 胡瑾玮 |
备注：
1． 本项适用于监事选举，出席股东或其代表需填写最大表决权数。
2． 此项监事选举为等额选举。
3． 股东的最大表决权数为代表股份数与该议案组下应选人数（以选举监事为例2人）的乘积，如代表股份数为100股，其最大有效表决权数为2×100＝200。投票人可将200票集中投给1人，也可分散投给数人。
4． 投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的对该议案组的最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。
5． 如投票人填写的选举表决权数累计超过其对该议案组的最大有效表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的对该议案组的最大有效表决权数计算；（2）如分散投向数位候选人的，该投票无效。
6． 如填写的选举表决权数累计少于其对该议案组的最大有效表决权数，表决票有效，不足部分视为弃权。
7． 未填写使用表决权数者，视为放弃表决权。
8． 各位候选人根据得票数按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。假设出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）数为1亿，则任一候选人只有在获得超过5000万票的情况下，才能当选。
9． 在计算出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）时，前述第5、6、7条的超量投票、缩量投票以及不投票者，其股份均应计入。
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-013
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开2013年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2014年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，于2014年4月23日15:30-17:00举行“2013年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资进行说明，并回答投资者关心的问题。公司董事长茅建荣先生、董事总经理冯光先生、董事财务总监孙小影女士及董事会秘书欧阳建国先生将及时回答投资者的问题。投资者可在2014年4月23日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com ，在线直接参与本次业绩说明会。
为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2014年4月18日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
公司证券投资部联系电话：0571-83802671
传真：0571-83802049
邮箱：stock@chinaadvance.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日