股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2014-014号

  山西焦化股份有限公司第四十四次股东大会暨2013年度股东年会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2014年4月22日上午10:00时；

召开地点：公司办公楼二楼会议室。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	18人
出席会议股东持有的股份总数	261,123,830股
占公司股份总数的比例（%）	34.10%

3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人，会议由郭文仓董事长主持；公司在任监事7人，出席7人；公司董事会秘书李峰出席会议，公司部分高管列席会议。

4、本次大会采取现场记名投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会共审议了8项议案，采用现场记名投票的表决方式投票表决，结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是
2	2013年度监事会工作报告	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是
3	2013年度独立董事述职报告	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是
4	2013年度财务决算报告	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是
5	2013年度利润分配预案	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是

6	关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案	64,081,300	100%	0	0%	0	0%	是
8	关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案	261,123,830	100%	0	0%	0	0%	是

根据《公司章程》规定，本次股东大会议案均为普通决议，由出席股东大会的全体股东所持表决权的二分之一以上通过；其中，第7项为关联交易议案，关联股东回避表决，该议案表决时，第一大股东山西焦化集团有限公司、第二大股东山西西山煤电股份有限公司及持有本公司股份的董事、监事、高管作为关联股东回避表决，合计回避表决票数：197,042,530股，本议案由出席会议非关联股东表决，表决票数：64,081,300股。根据本次会议的表决结果，公司第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的议案均获得表决通过。

三、律师见证意见

公司本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

关于山西焦化股份有限公司第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的法律意见书。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书原件。

特此公告。

山西焦化股份有限公司

二〇一四年四月二十二日