证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-016

  广州广船国际股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  （在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十七次会议于2014年4月25日（星期五）上午11:00时在本公司会议室召开。会议应到董事11人，亲自出席者10人，其中独立非执行董事邱嘉臣先生、德立华女士、潘昭国先生以电话方式参加会议，非执行董事陈忠前先生委托非执行董事王军先生代为出席表决，本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长韩广德先生主持，经过充分讨论，各议案均以全票赞成通过。会议主要通过以下事项：

  1、通过2014年第一季度报告。

  2、通过第七届董事会提名委员会的建议，同意施卫东先生为本公司副总经理、董事会秘书，任期至第七届董事会届满之日止。

  关于聘任施卫东先生为本公司董事会秘书的详细资料，详见本公司于2014年4月25日同步发布的临时编号为2014-017的公告。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月25日

  证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-017

  广州广船国际股份有限公司

  关于董事会秘书辞职及聘任

  新的董事会秘书的公告

  （在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月23日收到本公司董事会秘书陈利平先生提交的书面辞职申请，陈利平先生因工作原因辞去本公司董事会秘书职务。辞职后，陈利平先生将继续担任本公司执行董事并兼任总会计师职务。

  本公司董事会对陈利平先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  2014年4月25日，本公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了聘任施卫东先生为本公司董事会秘书的议案，本公司董事会将自2014年4月25日开始聘任施卫东先生为本公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满之日止。

  特此公告。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月25日

  施卫东先生简历

  施卫东，男，1967年6月出生，汉族，1989年8月参加工作，毕业于上海复旦大学世界经济学专业，后又获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。施先生于1989年8月至1996年11月在江南造船厂财务处工作，1996年11月至1997年6月在江南造船厂股改办工作，1997年6月至2005年2月任中船钢构工程股份有限公司董事会秘书，2005年2月至2007年7月任中船钢构工程股份有限公司副总经理、董事会秘书，2007年7月至2014年4月17日任中国船舶工业股份有限公司董事会秘书。