2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人王世根、主管会计工作负责人储忠京及会计机构负责人（会计主管人员）储忠京保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内，资产负债表项目结构大幅变动原因分析
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（1）报告期内在建工程减少主要是在建工程转入固定资产所致；
（2）报告期内主要是铜价变动客户支付的保证金减少所致；
（3）报告期内应交税费增加主要是本期所得税尚未缴纳所致；
（4）报告期内应付利息减少主要是本期偿还利息所致。
（2）报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
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（1）报告期内营业税金增加主要是增值税同比较增加所致；
（2）报告期内公允价值变动收益增加主要是本期期末未平仓期货交易价格变动所致；
（3）报告期内投资收益增加主要是期货平仓所致；
（4）报告期内营业外收入减少主要是政府补助减少所致；
（5）报告期内营业外支出增加主要是本期江苏公司产品结构转型，调整设备所致。
三、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
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（1）报告期内本期与去年同期相比增加主要是期货平仓所致；
（2）报告期内主要是本期江苏公司产品结构转型，调整设备所致；
（3）报告期内本期与去年同期相比减少主要是基建项目减少和完工所致；
（4）报告期内本期与去年同期相比减少主要是本期无投资所致；
（5）报告期内主要是本期子公司未分红所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
法定代表人:王世根
2014年4月29日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-026
铜陵精达特种电磁线股份
有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年4月27日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2014年4月17日发出，并以电话方式确认。
3、应参加现场会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2014年第一季度报告》全文及正文
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2014年4月29日刊登在上海证券交易所网站的公司《2014年第一季度报告》中全文及正文）
2、审议《关于实施2013年度利润分配方案后相应调整公司非公开发行A股股票方案之发行底价和发行数量的议案》
根据铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过的《公司2013年度利润分配预案》：以2013年12月31日总股本709,565,610股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
根据2014年4月14日公告的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年度分红派息实施公告》：公司2013年度权益分派的股权登记日为2014年4月17日，除权除息日为2014年4月18日。公司2013年年度权益分派方案已于2014年4月23日实施完毕。
公司于2013年10月21日、2013年11月6日分别召开公司第五届董事会第八次会议和2013年第五次临时股东大会，审议通过了《公司2013年非公开发行股票预案》等议案。根据议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
（1）发行数量
根据中国证券监督管理委员会《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】370号），公司本次非公开发行不超过268,096,513股新股。
（2）发行价格的调整
根据公司2013年第五次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第八次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为3.73元/股。公司2013年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为3.71元/股。
除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3、审议《关于变更证券事务代表的议案》
公司证券事务代表储忠京先生因工作原因辞去证券事务代表职务，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任周江先生担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。储忠京先生仍担任本公司董事、财务总监职务。
周江，男，1979年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2010年加入本公司工作，2011年取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
周江先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
联系电话：0562-2809086
传真：0562-2809086
邮箱：zqb@jingda.cn
办公地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、2014年第一季度报告全文及正文。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董事会
2014年4月29日