一、 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1 资产负债表项目

  ■

  3.1.2 利润表项目

  ■

  3.1.3 现金流量表项目

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  本公司2013年年度财务报告已经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告（瑞华审字[2014]第01690067号），针对审计意见中的强调事项，本公司董事会特作如下说明：

  1、公司根据包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案》精神，剥离化工产业，淘汰落后产能，依托自身的地域优势和资源优势，深化改革创新，加快战略转型、产业结构调整步伐，向未来发展潜力较大、收益稳定的领域拓展。确保公司未来经营的确定性及可持续性发展，实现公司、广大投资者获取利益最大化，更好的保护上市公司及广大投资者利益，创造股东价值。

  目前，经过公司董事会以及经营班子的努力，在包头市政府的大力支持下，公司产业转型重组工作正在积极推进。

  2、公司收购了公司原化工生产经营所租赁的五宗1374亩工业土地使用权。由于包头市的土地价格持续增长，可为公司实现可持续发展储备必要的资源，提高公司未来的投资收益。

  目前，包头市政府已出台了总体规划，但该区域控制性详细规划尚未出台，待控制性详规出台后，公司将根据相关规定，制定规划和使用方案。

  3、充分利用铁路专运线、现有厂房、库房、办公、场地等优良资产，以及所处地理位置优势和市场空缺，引入战略合作伙伴，开发新项目，培育新的利润增长点。

  综上所述，随着公司战略调整产业转型重组完成后，以及上述储备资源项目开发利用，公司资产质量更加优良，从而实现产业结构优化和升级，盈利水平大幅提升，大大加强公司未来发展的综合竞争实力。公司不仅依然具备持续性经营能力，也必将保障公司健康、稳定、持续地发展。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  2012年6月18日，明天控股有限责任公司（以下简称"明天控股"）收购公司控股股东正元投资36%股权，明天控股成为本公司实际控制人。本次权益变动中为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争以及为了将来尽量规范和减少关联交易，明天控股对上述事项进行了承诺。相关承诺已在公司2013年年度报告中做了充分披露。截至目前，承诺人严格遵守上述承诺。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  包头明天科技股份有限公司

  法定代表人:李国春

  2014年4月28日

  2014年第一季度报告