股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2014- 015

  长江出版传媒股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议在召开期间无否决或变更议案事项。

  二、会议召开和出席情况

  长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月29日以现场投票方式召开。现场会议地点在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼小会议室举行。

  公司总股本为1,213,650,273股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计3人，代表股份707,326,958股，占公司有表决权股份总数的58.28%。公司董事会为本次股东大会的召集人，董事长孙永平主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  经大会会议审议表决，通过以下议案：

  三、议案的审议和表决情况

  （一）审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2013年度工作报告》

  表决结果：同意707,326,958股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  （二）审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2013年度工作报告》

  表决结果：同意707,326,958股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  （三）审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2013年度述职报告》

  表决结果：同意707,326,958股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  （四）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2013年度财务决算的议案》

  表决结果：同意707,326,958股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  （五）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2014年度财务预算的议案》

  表决结果：同意707,326,958股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  （六）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》

  表决结果：关联股东湖北长江出版传媒集团有限公司回避表决，同意23,642,472股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  （七）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2013年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》

  表决结果：同意707,326,958股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  （八）审议《长江出版传媒股份有限公司2013年度报告及摘要》

  表决结果：同意707,326,958股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  （九）审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案》

  表决结果：同意707,326,958股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  四、律师见证情况

  北京德恒（武汉）律师事务所夏少林律师、刘苑玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。

  五、备查文件

  1.长江出版传媒股份有限公司2013年度股东大会会议决议；

  2.北京德恒（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2013年度股东大会会议文件。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月29日