证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-019

  淄博万昌科技股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2014年4月26日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2014年4月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。本次会议由董事长于秀媛女士主持，应到董事9人，实到董事9人，其中于秀媛女士、高宝林先生以现场方式参会，其他7名董事以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》。

  为进一步提高企业的核心竞争力，促进产品与产业升级，增强可持续发展后劲，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将尽快聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书），并再次召开董事会会议审议并公告。

  公司股票停牌期间，公司将根据相关规定至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在一些不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十九日