证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2014-025

  债券代码：122074 债券简称：11士兰微

  杭州士兰微电子股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、 会议召开和出席情况：

1、会议召开的时间和地点：杭州士兰微电子股份有限公司2013年年度股东大会的现场会议于2014年5月5日下午13：30在杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室召开。

网络投票时间： 2014年5月5日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式。

3、会议出席情况：

出席现场会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份数（股）	474,978,505
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.51
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数（股）	1,718,125
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.18

4、会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈向东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司保荐机构列席了本次会议。

二、 议案审议情况：

大会以现场记名投票表决和网络投票的表决方式，逐项审议并表决了以下议案：

1、会议审议通过了《2013年年度报告》及摘要；

表决结果：同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999％； 反对0股, 占有效表决权股数 0％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

2、会议审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

表决结果：同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999％； 反对0股, 占有效表决权股数 0％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

3、会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999％； 反对0股, 占有效表决权股数 0％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

4、会议审议通过了《2013年度财务决算报告》；

表决结果：同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999％； 反对0股, 占有效表决权股数 0％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

5、会议审议通过了《2013年度利润分配方案》；

表决结果：同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999％； 反对0股, 占有效表决权股数 0％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

本议案分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	26,328,152	99.99%	0	0	3300	0.01%
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	26,274,607	100%	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	53,545	94.19%	0	0	3300	5.81%
持股1%-5%（含1%）	50,487,032	100%	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	399,878,146	100%	0	0	0	0

6、会议审议通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》；

由于本议案涉及关联交易，关联股东陈向东先生、罗华兵先生已回避表决。

表决结果：同意457,270,298股,占有效表决权股数99.999％； 反对0股, 占有效表决权股数0％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

7、会议审议通过了《关于续聘2014年度审计机构并确定其报酬的议案》；

表决结果：同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999％； 反对0股, 占有效表决权股数 0％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

8、会议审议通过了《关于本公司2014年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999％； 反对0股, 占有效表决权股数 0％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

9、会议审议通过了《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999％； 反对0股, 占有效表决权股数 0％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

10、会议审议通过了《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意474,493,327股,占有效表决权股数99.538 ％； 反对2,200,003 股, 占有效表决权股数0.461％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

11、会议审议通过了《关于2013年度资本公积转增股本的议案》；

表决结果：同意476,696,630股,占有效表决权股数100％； 反对0股, 占有效表决权股数 0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。

12、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999％； 反对0股, 占有效表决权股数 0％；弃权3,300股，占有效表决权股数0.001％。

三、律师见证情况：

国浩律师（杭州）事务所何晶晶律师、王锦秀律师为本次股东大会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。

四、备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认的2013年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2014年5月6日