证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-024

上海浦东路桥建设股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2014年4月30日-5月6日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：

1、 《关于公司董事变更的议案》；

同意郭亚兵先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件），任职期限与本届董事会一致，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表独立意见认为：本次提名郭亚兵先生为董事候选人的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；郭亚兵先生任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；郭亚兵先生的教育背景、工作经历和业绩等具备担任本公司董事所必需的管理能力、领导能力、专业知识和专业技能；同意郭亚兵先生为公司第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年5月23日(星期五)上午9：30召开2014年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

上述第1项议案还须提交股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一四年五月七日

附：

郭亚兵先生简历

郭亚兵，男，1970年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司项目二部副主任、总经理助理、副总经理、总经理，上海浦东发展(集团)有限公司总裁助理、副总工程师、总工程师，现任上海浦东发展(集团)有限公司党委委员、副总裁。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-025

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年05月23日

●股权登记日：2014年05月16日

●会议召开地点：上海浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

上海浦东路桥建设股份有限公司于2014年4月30日-5月6日以通讯表决方式召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议时间、地点、召集人

会议时间：2014年5月23日(星期五) 上午 9:30分

会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二、会议审议事项

1、《关于公司董事变更的议案》；

上述议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，董事会决议公告于2014年5月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

三、出席会议的对象

1）截止2014年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

4）通讯地址：上海浦东银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：（021）58206677-209

邮编：200120 传真：(021)68765759

5）登记时间：2014年5月20日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系电话：(021)58206677-207/209

传真：(021)68765759

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、会场交通线路：地铁四号线浦东大道站；公交81路，85路，313路，455路，774路，799路，971路，983路，蔡陆专线，钦东专线，上川专线，隧道六线，新川专线。

4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一四年五月七日

附：上海浦东路桥建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

上海浦东路桥建设股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海浦东路桥建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人姓名或名称（ 签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

序号	表决事项	表决结果
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司董事变更的议案》

(本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。)

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。