股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2014-15

  中远航运股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开时间：2014年5月29日14:00

● 股权登记日：2014年5月22日

● 本次会议提供网络投票

中远航运股份有限公司定于2014年5月29日召开2013年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2014年5月29日下午14:00

网络投票时间：2014年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件2。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼调度会议室

二、会议议题

1、 关于审议《中远航运2013年度董事会工作报告》的议案；

2、 关于审议《中远航运2013年度监事会工作报告》的议案；

3、 关于审议《中远航运2013年度财务决算报告》的议案；

4、 关于审议《中远航运2013年度利润分配预案》的议案；

5、 关于审议《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案；

6、关于审议聘任中远航运2014年度审计师的议案。

除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告：

中远航运股份有限公司2013年度独立董事述职报告。

具体议案及报告的具体内容请参见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2014年5月23日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月22日。截止2014年5月22日下午3点收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘任的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法

（1）凡出席现场会议的个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、有效持股凭证及填好的股东登记表（详见附件1），委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证、股东登记表及授权委托书（详见附件1）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股东登记表（详见附件1）；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证、授权委托书及股东登记表（详见附件1）。

2、登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部。

3、登记时间：2014年5月28日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。

4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

1、联系电话：（020）38161900

2、传 真：（020）38162888

3、联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部

4、邮政编码：510623

5、联系人：王健

6、与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

附件1：股东登记表及授权委托书

附件2：网络投票操作流程

中远航运股份有限公司董事会

二○一四年五月八日

附件1：股东登记表及授权委托书

股东登记表

兹登记参加中远航运股份有限公司2013年年度股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

（注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2013年年度股东大会，并行使表决权。

委托方签名(盖章)： 委托方身份证号码：

委托方持股数： 委托方股东帐号：

受托人(签字)： 受托人身份证号码：

受托日期：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议《中远航运2013年度董事会工作报告》的议案
2	关于审议《中远航运2013年度监事会工作报告》的议案
3	关于审议《中远航运2013年度财务决算报告》的议案
4	关于审议《中远航运2013年度利润分配预案》的议案
5	关于审议《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案
6	关于审议聘任中远航运2014年度审计师的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期： 2014年5月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：6个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738428	中航投票	6	A股股东

2、表决方法：在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00 元代表本次股东大会的所有议案；以1.00元至6.00元分别代表议案1至6。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于审议《中远航运2013年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于审议《中远航运2013年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于审议《中远航运2013年度财务决算报告》的议案	3.00
4	关于审议《中远航运2013年度利润分配预案》的议案	4.00
5	关于审议《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案	5.00
6	关于审议聘任中远航运2014年度审计师的议案	6.00

3、在“委托股数”项填写表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年5月22日A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600428）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738428	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案“关于审议《中远航运2013年度董事会工作报告》的议案”投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738428	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案“关于审议《中远航运2013年度董事会工作报告》的议案”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738428	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案“关于审议《中远航运2013年度董事会工作报告》的议案”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738428	买入	1.00元	3股

5、投票注意事项：

（1）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票）以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持有表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事项的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。