证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-21

  千足珍珠集团股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月19日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，公司于2014年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司四届董事会关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。本次会议的股权登记日为2014年5月14日。公司董事长陈夏英女士主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  出席本次会议的股东（股东代理人）共7名，代表有表决权股份125195995股，占公司总股本的61.0712%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）7名，代表有表决权股份125195995股，占公司总股本的61.0712%；通过网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0.0000%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

  二、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

  表决结果：125195995股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  （二）审议通过了公司《董事会2013年度工作报告》。

  表决结果：125195995股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  （三）审议通过了公司《监事会2013年度工作报告》。

  表决结果：125195995股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  （四）审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。

  表决结果：125195995股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  股东大会同意公司2013年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本公积金转增股本。

  （五）审议通过了公司《2013年度报告》。

  表决结果：125195995股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  （六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并决定其报酬的议案》。

  表决结果：125195995股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  （七）审议通过了《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》。

  表决结果：125195995股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  锦天城律师事务所认为，公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司董事会

  2014年5月20日