股票代码：600666    股票简称：西南药业   编号：临2014-032

  西南药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点:

召开时间：2014年5月30日10:30

召开地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	105,386,436
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.32%

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长李标先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议出席情况:

参与本次表决共7人，代表股份数105,386,436股，占公司有表决权的36.32%。公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员和律师列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司控股子公司新建车间的议案	105,386,436	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于为公司控股子公司提供担保的议案	105,386,436	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于更换公司部分董事的议案	______	___	___	___	___	___	___
3.1	增补冉正东先生为公司第七届董事会董事	105,386,436	100%	0	0%	0	0%	是
3.2	增补钟庆旭女士为公司第七届董事会董事	105,386,436	100%	0	0%	0	0%	是
4	关于增补刘兰女士为监事的议案	105,386,436	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

西南药业股份有限公司

2014年5月31日