关于2013年年度股东大会会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014-029
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2013年年度股东大会会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月30日在上海召开。参与本次股东大会表决的股东或股东代表共10名，代表有效表决权的股份数为250,775,538股，占公司总股份的70.74%。其中：现场参与表决的股东或股东代表共8名，代表股份250,765,438股，占公司股份总数的70.73%；参加网络投票的社会公众股股东人数2人，代表股份10,100股，占公司股份总数的0.00%。本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》；
有效表决权股份250,771,438股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：0股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权0股。
2、审议通过《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
3、审议通过《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
4、审议通过《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
5、审议通过《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
6、审议通过《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
7、审议通过《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
8、审议通过《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
9、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，关联股东中国机械工业集团有限责任公司、海洋石油工程股份有限公司、中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司回避表决；
有效表决权股份9,259,401股，其中:
同意票：9,249,301股，占有表决权股份的99.89%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.06%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.05%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
10、审议通过《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》，关联股东中国机械工业集团有限责任公司、海洋石油工程股份有限公司、中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司回避表决；
有效表决权股份9,259,401股，其中:
同意票：9,249,301股，占有表决权股份的99.89%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.06%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.05%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
11、审议通过《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
12、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
13、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
14、审议通过《关于蓝科高新更换监事的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
15、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
有效表决权股份250,775,538股，其中:
同意票：250,765,438股，占有表决权股份的100.00%；
反对票：6,000股，占有表决权股份的0.00%；
弃权票：4,100股，占有表决权股份的0.00%。
其中，网络投票表决结果：同意0股；反对6,000股；弃权4,100股。
三、律师见证情况
北京市天银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、上网公告附件
《2013年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二〇一四年五月三十日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-030
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议，于2014年5月30日在上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张春燕、张晋、解庆，独立董事孙茂竹、刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事郭伟华因工作原因未能出席本次会议，授权张晋行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于<蓝科高新更换财务总监>的议案》，详见公司公告临2014-031；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月三十日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-031
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于更换财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于工作原因，公司董事、董事会秘书、副总经理解庆先生不再兼任蓝科高新财务总监一职，公司董事会对解庆先生在兼任财务总监期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司财务总监职务拟聘请王发亮先生担任（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。
王发亮先生未持有公司股份；与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，王发亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月三十日
附：王发亮先生简介
王发亮简历
王发亮，男，汉族，1971年生。1996年毕业于江西财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师。
1996年7月至1999年5月任洛阳春都集团股份有限公司会计、财务科长；1999年5月至2004年10月任洛阳哈斯曼制冷有限公司会计、财务经理；2004年10月至2007年3月任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计；2007年3月至2008年9月任洛阳轴研精密机械有限公司财务部长；2008年9月至2010年12月任洛阳轴研科技股份有限公司财务部副部长；2010年12月至2013年2月任洛阳轴研科技股份有限公司经营规划部部长兼财务部副部长；2013年2月至今任洛阳轴研科技股份有限公司财务副总监兼经营规划部部长。
不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。