股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2014-031

  北矿磁材科技股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开及股东出席情况

  北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年6月9日上午9:00-11:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院802会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由董事长蒋开喜先生主持。

  出席本次会议的股东及股东授权代表共1人，所代表的股份数为52,000,000股，占总股本的40.00%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  公司部分董事、监事、董事会秘书及北京市嘉润道和律师事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议审议通过了由公司第五届董事会第十次会议审议通过的四项提案，并以记名投票的表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案》

  参加表决的股份数为52,000,000股, 其中同意52,000,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》

  参加表决的股份数为52,000,000股, 其中同意52,000,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》

  参加表决的股份数为52,000,000股, 其中同意52,000,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》

  参加表决的股份数为52,000,000股, 其中同意52,000,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉润道和律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：北矿磁材2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月九日